Code du stock: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) nom abrégé du stock: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) No: 2022 – 019 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Temps de réunion
La réunion sur place aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022;
L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place:
Conference Room, 28F, Fuxing International Chamber of Commerce Building, 186 Xinhua Road, Jianghan District, Wuhan
3. Mode de tenue: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Tan shaoqun, Président
6. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société.
7. Participation à la réunion
Au total, 34 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 27 705079 actions, soit 30,2 802% du total des actions avec droit de vote de la société 914983 936. Parmi eux, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée du site sont 9, Représentant 202976933 actions, soit 221837% du total des actions avec droit de vote de la société; Vingt – cinq actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, représentant 74 082146 actions, soit 8 0966% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et les avocats Song Hao et Yang jingxue du cabinet d’avocats Hubei Yingda ont assisté à la réunion et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour voter sur la proposition et a examiné la proposition suivante:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 274765 479 actions, soit 991722% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 273600 actions, soit 08206% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 00072% des actions abandonnées. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 22 750346 actions, soit 908417% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 273600 actions, soit 9 0784% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition d’ajout de candidats aux postes d’administrateur;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition d’autoriser le Président du Conseil d’administration à examiner et à approuver les questions d’appel d’offres pour les terrains de la société;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et approuver la proposition d’autoriser le Conseil d’administration (Président) à approuver le montant estimatif de la garantie externe de la société;
Résultat du vote: 2 74301279 actions, représentant 990046% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 737800 actions, soit 09882% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 22 286146 actions, soit 889882% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 2 737800 actions, soit 109320% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 00072% des actions abandonnées. Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 275288 479 actions, Représentant 99,36 09% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 750600 actions, soit 06319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 23 273346 actions, soit 92,93% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1750600 actions, soit 69901% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions avec renonciation (dont 20 000 actions avec renonciation tacite sans vote), ce qui représente 00799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 2 74301279 actions, représentant 990046% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 737800 actions, soit 09882% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 00072% des actions abandonnées. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 22 286146 actions, soit 889882% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 2737
