Code des valeurs mobilières: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) titre abrégé: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) numéro d’annonce: 2022 – 077
Code de l’obligation: 112612 titre abrégé de l’obligation: 17 zhengbang 01
Code de l’obligation: 128114 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
2. The meeting was held on site and by communication vote on 20 May 2022, in which Mr. Liu Daojun participated in the meeting by communication vote.
3. Il y a 5 administrateurs à cette réunion, dont 5 en personne. Se conformer aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux exigences des statuts.
4. The meeting was chaired by Mr. Lin Feng, Chairman of the Board and General Manager, Mr. Huang Jianjun, Wu youfa and Mr. Zou Fuxing, the Supervisors of the company, Mr. Wang Yonghong, Financial Director, and Ms. Zhu jianxia, the Secretary of the Board attended the meeting.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration:
1. The meeting approved the proposal on the downward Revision of the conversion Price of convertible Corporate Bond by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Compte tenu du prix moyen des opérations sur actions, de l’influence de la dilution des actions et du prix des actions de la société, la société a décidé de réviser à la baisse le prix de conversion des « obligations convertibles zhengbang» à 6,08 RMB / action. La date de mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion est le 23 mai 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce de la révision à la baisse du prix d’échange des obligations convertibles de sociétés, voir le Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega Tides News (www.cn.info.com.cn.) du 21 mai 2022. Annonce de la société 2022 – 079.
2. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat à l’avance par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’assurer une prise de décisions efficace et un développement stable, la société a l’intention de changer le sixième Conseil d’administration à l’avance. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine les qualifications des candidats à l’élection des administrateurs et, après avoir consulté les candidats à l’élection des administrateurs eux – mêmes, détermine les candidats à l’élection des administrateurs pour cette session. Après délibération du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, M. Lin Feng, M. Li zhixuan et M. Liu Daojun ont été nommés candidats non indépendants au septième Conseil d’administration de la société. Le sixième Conseil d’administration de la société a nommé M. Cao xiaoqiu et Mme Yang hui comme candidats indépendants au septième Conseil d’administration. Si l’Assemblée générale des actionnaires examine et approuve les questions relatives aux élections anticipées, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et sera mise aux voix selon le système de vote cumulatif.
Les curriculum vitae des candidats et les détails de l’élection sont publiés dans le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 21 mai 2022. Avis sur l’élection anticipée du Conseil d’administration (avis no 2022 – 080).
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
3. The meeting approved the proposal on The Termination of Partial funded Investment Projects and the Permanent supplementation of Liquid funds by the Balance of funded raised funds by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Étant donné que l’industrie de l’entreprise est actuellement en hiver froid, afin de constituer une réserve de capital, l’entreprise a l’intention de mettre fin à la nouvelle capacité de production dans certaines régions en fonction de l’industrie actuelle et de la situation réelle de production et d’exploitation de l’entreprise, afin d’assurer la sécurité des flux de trésorerie d’exploitation. Dans ce contexte, compte tenu du fait que la construction de 8 projets d’investissement de fonds levés dans le cadre de l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2019 et de 14 projets d’investissement de fonds levés dans le cadre de l’émission non publique d’actions en 2020 est déjà au point mort, la société a l’intention de mettre fin aux projets susmentionnés Après une étude approfondie. En outre, le solde du Fonds du projet d’investissement levé s’élève à 3618025800 RMB (y compris le montant net des intérêts créditeurs après déduction des frais de service, et le montant spécifique est soumis au solde du Fonds du compte spécial au moment du report effectif) pour compléter en permanence le Fonds de roulement afin de l’utiliser Dans la production quotidienne, l’exploitation et le développement des affaires de l’entreprise, d’atténuer la situation de liquidité tendue de l’entreprise et de promouvoir le développement stable de l’entreprise. La société a l’intention de transférer directement le Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés inutilisés déposés dans le compte spécial des fonds collectés et encore utilisés au Fonds de roulement supplémentaire permanent. Une fois le transfert terminé, la société annulera le compte spécial des fonds collectés et mettra fin à l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés.
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont donné leur avis indépendant sur la proposition et l’Agence de recommandation a émis un avis de vérification. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le solde des fonds collectés, voir le Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site d’information de la marée montante du 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la société 2022 – 082.
4. La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société prévoit de tenir la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 6 juin 2022 à 14 h 30 pour examiner les propositions pertinentes.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, voir le Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 21 mai 2022. Annonce de la société 2022 – 083.
5. The meeting approved the proposal for the first meeting of Bond holders in 2022 by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Il est proposé que la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 se tienne le lundi 6 juin 2022 à 10 h.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 21 mai 2022. Annonce de la société 2022 – 084.
1. Résolution de la trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Other documents required by SZSE. Annonce faite par la présente
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conseil d’administration
21 mai 2012
