Code des titres: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) titre abrégé: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) numéro d’annonce: 2022 – 080 Code des obligations: 112612 titre abrégé: 17 zhengbang 01
Code de l’obligation: 128114 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (ci – après appelée la société) Le mandat du sixième Conseil d’administration expire le 7 novembre 2022. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, la société a l’intention d’élire le sixième Conseil d’administration à Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts, la société a convoqué la trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration le 20 mai 2022. La proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection anticipée du Conseil d’administration.
Le septième Conseil d’administration de la société se compose de cinq administrateurs, dont trois administrateurs non indépendants et deux administrateurs indépendants. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Lin Feng, Li zhixuan et Liu Daojun comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour le curriculum vitae); Il est convenu de nommer M. Cao xiaoqiu et Mme Yang hui candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société (voir le curriculum vitae ci – joint).
Si les questions relatives à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au septième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Cao xiaoqiu et Mme Yang hui, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Parmi eux, M. Cao xiaoqiu est un professionnel de la comptabilité.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les questions relatives à l’élection des nouveaux administrateurs doivent encore être soumises à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen, et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant doivent voter séparément selon le système de vote cumulatif. Le mandat du septième Conseil d’administration de la société est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’adoption de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. L’Assemblée générale des actionnaires vote sur les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant un par un selon le système de vote cumulatif.
La société affichera les détails des candidats aux postes d’administrateur indépendant sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Publicité. Au cours de la période de publicité, toute Unit é ou personne qui s’oppose à la qualification et à l’indépendance d’un candidat à un poste d’administrateur indépendant peut, par l’intermédiaire des canaux fournis par la Bourse de Shenzhen, faire part à la Bourse de Shenzhen de ses commentaires sur la qualification et l’indépendance d’un candidat à un poste d’administrateur indépendant.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur continuera d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
M. Huang Xinjian, administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société, ne sera plus administrateur indépendant de la société après la création du nouveau Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Huang Xinjian pour sa contribution à la société et au Conseil d’administration pendant son mandat!
Annonce faite par la présente
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conseil d’administration
Annexe au curriculum vitae du 21 mai 2002:
Mr. Lin Feng: Chinese Nationality, no Permanent Residence in Foreign Countries, born in July 1986, Graduate Education. De décembre 2008 à juin 2011, il a été Directeur général du Département de la stratégie de développement et Vice – Président du Groupe Trump Group Co., Ltd. De juin 2011 à mars 2015, il a successivement été Directeur général adjoint de la Division des porcs commerciaux, Directeur général adjoint de la Division de la construction d’élevage et Directeur général de la Division de l’alimentation animale de l’entreprise, Directeur général de l’entreprise depuis avril 2015 et Président du Conseil d’administration de l’entreprise depuis septembre 2020.
À la date de publication de l’annonce, M. Lin Feng détenait directement 1 637673 actions de la société, était père – fils de M. Lin yinsun, le Contrôleur effectif de la société, et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et plus de 5% des actionnaires de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Li zhixuan, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1985, graduated from Jiangxi University of Finance and Economics, Bachelor Degree in Finance Management and Finance. De mars 2007 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur financier de l’entreprise, Directeur financier régional, Directeur général de la succursale, Directeur général de la Division des affaires et Directeur général adjoint de l’entreprise.
À la date de publication de l’annonce, M. Li zhixuan détenait 185000 actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
M. liewkennethrowjiun (nom chinois: Liu Daojun): de nationalité canadienne, né en octobre 1972. Il a successivement été Président de Jiangxi zhengbang Industry Co., Ltd., Président de Yunnan Guanglian Animal and Poultry Co., Ltd. Et Président de Nanchang Guanglian Industry Co., Ltd.
Depuis avril 2004, il est Directeur de la société.
À la fin de la période considérée, M. Liu Daojun détenait 169636 419 actions de la société et n’avait aucune relation avec le Contrôleur effectif de la société, d’autres actionnaires de plus de 5%, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Cao xiaoqiu: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1961, Professor of Accounting, doctor. Deputy Secretary – General of Jiangxi Accounting Institute, Director of Accounting Department of Nanchang University from July 1999 to July 2008, Director of Planning and Finance Department of Nanchang University from July 2008 to March 2017, Deputy Dean of School of Economics and Management of Nanchang University from March 2017 to may 2019 and General Accountant of the Second Affiliated Hospital of Nanchang University from May 2019 to December 2021. Depuis le 13 janvier 2022, il est administrateur indépendant de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Cao xiaoqiu ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Ms. Yang hui: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1964, Professor, Doctoral Tutor. De janvier 1990 à avril 2021, il a successivement été Directeur adjoint du Bureau d’enseignement et de recherche de l’École de commerce et d’industrie de l’Université des finances et de l’économie du Jiangxi, Vice – Président de l’École de commerce et d’industrie, doyen de l’École de MBA, Directeur du Bureau de gestion postdoctorale et doyen de l’École internationale. Il a été professeur à l’École de gestion des affaires de l’Université des finances et de l’économie du Jiangxi De 2001 à aujourd’hui, il a été directeur permanent de la Jiangxi Productivity association et de 2005 à aujourd’hui, il a été directeur permanent de la China University Marketing Research Association. D’août 2010 à février 2016, il a été administrateur indépendant de la société.
À la date de publication du présent avis, Mme Yang hui ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Au cours des trois dernières années, il n’a pas été soumis à des sanctions administratives de la csrc ou d’autres autorités compétentes, ni publiquement condamné ou critiqué par la bourse; Il n’y a pas de cas où un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès de la csrc pour enquête, et il n’y a pas non plus de cas où une personne a été exécutée en violation de la confiance.
