Code des titres: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) titre abrégé: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) numéro d’annonce: 2022 – 079 Code des obligations: 112612 titre abrégé: 17 zhengbang 01
Code de l’obligation: 128114 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Annonce concernant la révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Code de l’obligation: 128114
Titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
Prix de conversion avant correction: 14,77 RMB / action
Prix de conversion révisé: 6,08 RMB / action
Date d’entrée en vigueur du prix de conversion modifié: 23 mai 2022
Base et raison de la révision à la baisse du prix de conversion des actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Les obligations convertibles de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 15 juillet 2020, comme convenu dans le document « SZS [2020] No 619» de la Bourse de Shenzhen. Les obligations sont appelées « obligations convertibles zhengbang» et le Code des obligations est « 128114».
1. La clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions conformément au prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (ci – après dénommé « prospectus»):
Au cours de la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur à 85% du prix de conversion courant à 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. À la date de publication de la présente annonce, le prix de clôture des actions a de la société est inférieur à 85% (c. – à – D. 12,55 RMB / action) du prix de conversion courant dans au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, et les conditions de révision à la baisse du prix de conversion spécifiées dans le prospectus ont été remplies. Afin de protéger pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations, d’optimiser la structure du capital de la société et de soutenir le développement à long terme de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé de réviser à la baisse le « prix d’échange des obligations convertibles en actions de la Chine ».
Procédure de délibération et résultats de la révision à la baisse du prix de conversion
La société a tenu la dix – septième Assemblée extraordinaire du sixième Conseil d’administration le 20 avril 2022 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examiner et adopter la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles proposée par le Conseil d’administration et la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le prix moyen de négociation des actions de la société est de 6,08 yuan RMB par action 20 jours avant la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, le prix moyen de négociation des actions de la société est de 5,78 yuan RMB par action le jour de négociation avant la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, L’actif net vérifié par action de la société au cours de la dernière période est de 0,65 yuan RMB, et la valeur nominale des actions est de 1 yuan RMB. Par conséquent, le prix de conversion des « obligations convertibles zhengbang» après cette modification ne doit pas être inférieur à 6,08 yuan RMB par action. Compte tenu du prix moyen de transaction des actions, de l’influence de la dilution des actions et du prix des actions de la société susmentionnée, la société a tenu la 38e réunion du sixième Conseil d’administration le 20 mai 2022 pour délibérer et adopter la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, et a décidé de réviser à la baisse le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions à 6,08 RMB / action. La date d’application de cet ajustement du prix de conversion des actions est le 23 mai 2022.
Documents à consulter 1. Résolutions de la trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conseil d’administration
21 mai 2012
