Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, du Règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (ci – après dénommé « la société»). Les avis suivants sont émis sur les propositions pertinentes examinées à la trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration de la société:
Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’assurer une prise de décisions efficace et un développement stable de la société, la société a l’intention de remplacer le sixième Conseil d’administration à l’avance et d’élire et de créer le septième Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
La nomination des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant du Conseil d’administration de la société a été approuvée par le candidat lui – même, et la procédure de nomination est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société; La qualification professionnelle du candidat est conforme à la condition d’être administrateur et administrateur indépendant d’une société cotée, et il est compétent pour les fonctions et les exigences du poste. Il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à être administrateur ou administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés, des statuts, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il n’y a pas eu de cas où l’interdiction d’entrée sur le marché a été confirmée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et n’a pas été levée, et aucune sanction administrative n’a été imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes. Convient que M. Lin Feng, M. Li zhixuan et M. Liew Kenneth Thow jiun (nom chinois: Liu Daojun) sont candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société; Mr. Cao xiaoqiu and Ms. Yang hui were agreed to be candidates for Independent Directors of the seventh Board of Directors of the company. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération et est soumis au vote selon le système de vote cumulatif.
Avis indépendants sur la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le solde des fonds collectés
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à une vérification minutieuse de la résiliation des projets d’investissement de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 et d’une partie des fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2020 et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le solde des fonds collectés, et ont estimé que la clôture du projet d’investissement des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le solde des fonds collectés étaient conformes à la situation réelle de la société et qu’elles étaient propices à la pleine utilisation de l’efficacité du Fonds. La question a fait l’objet des procédures de prise de décisions nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de mettre fin à certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le solde des fonds collectés. (aucun texte ci – dessous)
Cette page est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 38e réunion du sixième Conseil d’administration:
Administrateurs indépendants:
Huang Xinjian Cao xiaoqiu
20 mai 2012
