Code du titre: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) titre abrégé: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) numéro d’annonce: 2022 – 052 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Ajout de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires: le 9 mai 2022, l’actionnaire contrôlant de la société Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Après vérification, le Conseil d’administration de la société a confirmé que la procédure et le contenu de la proposition du Groupe de levage de l’industrie lourde étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, a accepté de soumettre la proposition d’ajout d’administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en tant que proposition temporaire et a publié l’avis supplémentaire sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 047) Le 10 mai 2022.
2. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
3. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 20 mai 2022 à 15 h 30.
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence internationale, 13e étage, bâtiment Dalian Huarui (no 169, Bayi Road, Xigang District, Dalian).
3. Mode de convocation: la réunion sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: la réunion est présidée par M. Tian Changjun, directeur élu par plus de la moitié des administrateurs de la société.
6. L’Assemblée est convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée est de 10. Le nombre total d’actions représentant le droit de vote effectif est de 1218899533, ce qui représente 631106% du capital social total de la société de 1931370032 actions.
Dont:
1. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place est de 2. Le nombre total d’actions représentant le droit de vote effectif est de 1200880758, ce qui représente 621777% du capital social total de la société.
2. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires qui votent par Internet est de 8. Le nombre total d’actions représentant le droit de vote effectif est de 18 018775, ce qui représente 09330% du capital social total de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. Les avocats du cabinet d’avocats Liaoning Huaxia ont assisté à l’Assemblée, ont assisté à l’Assemblée générale et ont émis un avis juridique.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combiné de l’Assemblée sur place et du vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 12 17085133 actions ont été approuvées, ce qui représente 998511% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 00125% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 204375 actions, soit 899305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 08441% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 12 17085133 actions ont été approuvées, ce qui représente 998511% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 00125% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 204375 actions, soit 899305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 08441% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 12 17085133 actions ont été approuvées, ce qui représente 998511% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 00125% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 204375 actions, soit 899305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 08441% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 12 17085133 actions ont été approuvées, ce qui représente 998511% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 00125% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 204375 actions, soit 899305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 08441% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 1217237233 actions ont été approuvées, ce qui représente 9998636% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 356475 actions ont été approuvées, soit 907746% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 12 17085133 actions ont été approuvées, ce qui représente 998511% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 00125% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 204375 actions, soit 899305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 152100 actions, Représentant 08441% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 1217237233 actions ont été approuvées, ce qui représente 9998636% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 356475 actions ont été approuvées, soit 907746% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examen et adoption de la proposition d’ajout d’administrateurs
M. Meng Wei a été élu administrateur non salarié du cinquième Conseil d’administration de la société.
Après l’ajout d’administrateurs, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs et des représentants des employés au Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Résultat du vote: 1217237233 actions ont été approuvées, ce qui représente 9998636% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 662300 actions, soit 01364% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 16 356475 actions ont été approuvées, soit 907746% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1662300 actions, soit 922254% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
À l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale en 2021.
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants est publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Liaoning Huaxia Law Firm
2. Lawyers: Bao Jingxin, Mu Xiaoxia
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Liaoning Huaxia sur Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
Annonce faite par la présente
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Conseil d’administration
21 mai 2022
