Code du titre: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) titre abrégé: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) annonce No: 2022 – 053 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Meng Wei, Directeur de la société, après avoir été élu par la moitié des administrateurs.
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés à main levée:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du Conseil d’administration
M. Meng Wei a été élu Président du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’ajout de membres aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a décidé d’ajouter M. Meng Wei au Comité de stratégie et au Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société. Les membres du Comité de stratégie, du Comité de nomination, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration sont les suivants:
Membres du Comité de la stratégie:
Président: Meng Wei, membres: Tian Changjun, Zhu shaoyan, Yang Bo, Sun Yuanhua
2. Nomination des membres du Comité:
Président: Yang Bo, membres: Meng Wei, Wang Guofeng
3. Membres du Comité des commissaires aux comptes:
Président: Tang ruiming, membres: Zhang Shuxian, Sun Yuanhua
4. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Zhang Shuxian, Président, Tang ruiming et Wang Guofeng
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Vous trouverez ci – joint le curriculum vitae de M. Meng Wei.
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Conseil d’administration
21 mai 2022
Annexe: curriculum vitae de M. Meng Wei
Mr. Meng Wei, born in April 1968, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Graduate degree, Master Degree in Management, Senior Political Engineer, Engineer. Ancien Directeur général adjoint de wawangdian Bearing Co., Ltd. Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de wawangdian Bearing Group Co., Ltd. Directeur général, Directeur et Secrétaire adjoint du Comité du parti de wawangdian Bearing Group Co., Ltd. Président de wawangdian Bearing Co., Ltd. Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de wawangdian Bearing Group Co., Ltd.; Secrétaire et Directeur du Comité du parti de la Commission de supervision et d’administration des biens appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Dalian. Actuellement Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
M. Meng Wei ne détient pas d’actions de la société, à l’exception de son poste dans Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Au cours des trois dernières années, il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs. Il n’appartient pas à la « personne exécutée en cas de perte de confiance» reconnue par la Cour populaire suprême. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances spécifiées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal.
