Code des valeurs mobilières: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) titre abrégé: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) numéro d'annonce: lin2022 - 044
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Compte tenu de l'importance de la prévention et du contrôle des épidémies, la société recommande à tous les actionnaires de participer à l'Assemblée générale par vote en ligne. S'il est vraiment nécessaire d'assister à l'Assemblée sur place, les actionnaires et leurs représentants doivent se conformer strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères compétents du Gouvernement et de l'entreprise, apporter l'original de la carte d'identité et d'autres documents de certification pertinents, coopérer activement avec l'entreprise Pour enregistrer les renseignements personnels, présenter le Code de santé et le Code de voyage, et fournir un rapport de détection d'acide nucléique 24 heures sur 24. Ceux qui satisfont aux exigences peuvent entrer sur le site de l'Assemblée, et s'il vous plaît suivre Portez un masque tout au long de votre voyage à l'intérieur de la société ou de l'Assemblée générale des actionnaires. Aucune visite sur place n'est prévue pour l'Assemblée générale.
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La 13e Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021: la société est prévue pour juin 2022.
L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 s'est tenue le 13 mai en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions pertinentes de l'Assemblée sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
Le 20 mai 2022, la trente - troisième réunion du neuvième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté le document sur la convocation
Proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 13 juin 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: 13 juin 2022.
L'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 13 juin 2022.
9 h 15 à 21 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 heures à 15 heures;
L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le 13 juin 2022.
De 21 h 15 à 15 heures
5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou chargent d'autres personnes d'assister à l'Assemblée sur place par procuration pour voter.
Vote en ligne: l'Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (http / / wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector - forme de vote en réseau aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre système de vote conforme aux règlements. Si le même compte d'actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci - dessus, le résultat du premier vote l'emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d'enregistrement des actions: 8 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Après la clôture des opérations dans l'après - midi du 8 juin 2022, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation
Tous les actionnaires inscrits de la société ont le droit d'assister à l'Assemblée générale. L'actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister en personne à l'Assemblée sur place pour une raison quelconque peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être l'actionnaire de la société (voir l'annexe pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, bâtiment à bureaux, 581 Huancheng South Road, Yichun, Jiangxi.
Questions examinées par la Conférence:
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Par vote
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final de 2021 et plan budgétaire financier de 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 plan de répartition de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 √
8.00 proposition relative à la garantie de la société pour les filiales √
9.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration √
12.00 proposition de modification du système des comités spéciaux du Conseil d'administration √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale √
Cumul des votes
CAS
15.00 nombre de candidats (4) à la proposition relative à l'élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d'administration
15.01 Élection de Hu Chunhui en tant qu'administrateur non indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
15.02 Élection de Lu shunmin comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
15.03 Élection de Zhu Wenxi comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
15.04 Élection de Li Wenjun en tant qu'administrateur non indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
16.00 nombre de candidats (3) à la proposition relative à l'élection d'administrateurs indépendants par le Conseil d'administration
16.01 Élection de Chen Weihua en tant qu'administrateur indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
16.02 Élection de Zhu Yuhua comme administrateur indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
16.03 Élection de Wang Yun en tant qu'administrateur indépendant du dixième Conseil d'administration de la société √
17.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l'élection du Conseil des autorités de surveillance (2)
17.01 élire Zhang pingsen comme Superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
17.02 élire Zhang Tao superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
2. Divulgation
Les propositions ci - dessus ont été examinées et adoptées aux 32e et 33e réunions du neuvième Conseil d'administration et aux réunions pertinentes du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce publiée dans Securities Times et le site Web d'information sur les grandes tendances.
3. Instructions spéciales
La proposition 8, la proposition 10, la proposition 11, la proposition 12 et la proposition 14 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par les actionnaires présents.
Plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) à l'Assemblée générale sont adoptés. Proposition 7 les actionnaires affiliés se retireront du vote. Les propositions 15, 16 et 17 sont soumises à un vote cumulatif et ne sont pas des administrateurs indépendants.
Le système de vote cumulatif est adopté pour l'élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs. Il y a quatre administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs qui doivent être élus cette fois. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l'élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement entre les candidats le nombre de votes électoraux détenus par la société multiplié par le nombre de candidats à l'élection, mais le nombre total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu'ils détiennent. La qualification et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires que s'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen.
Lors de l'examen des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs à l'Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d'autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sera compté séparément, et les résultats du vote séparé seront divulgués dans l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants rendent compte de leurs fonctions en tant qu'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, et les administrateurs indépendants de la société rendent compte de leurs fonctions à l'Assemblée générale.
Mode d'inscription à la Conférence:
1. Date d'inscription:
9 juin 2022 - avant la réunion du 13 juin 2022.
2. Registered place: Securities Department of the company, 581 Huancheng South Road, Yichun City, Jiangxi Province.
3. Méthode d'enregistrement:
Enregistrement de l'actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à l'enregistrement, il doit détenir la carte de compte de l'actionnaire, la photocopie de la licence d'entreprise avec le sceau officiel de l'actionnaire, le certificat de représentant légal et sa carte d'identité; Lorsqu'un agent est chargé d'assister à la réunion, il doit également être titulaire d'une procuration signée en personne par le représentant légal et d'une carte d'identité du participant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent s'occuper des formalités d'enregistrement avec leur propre carte d'identité et leur propre carte de compte d'actionnaire; Lorsqu'un mandataire est chargé d'assister à la réunion, il doit également détenir une procuration signée par l'actionnaire de la personne physique et une carte d'identité du participant.
Les actionnaires d'un autre lieu peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre ou la télécopie est soumise à l'heure d'arrivée à la société. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
4. Code Postal: 336000
5. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l'Assemblée doivent apporter l'original des certificats pertinents à l'Assemblée et refuser d'assister à l'Assemblée s'ils ne prennent pas rendez - vous pour s'inscrire à l'Assemblée.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
La Société fournira aux actionnaires une sector - forme de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires de la société passeront par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Systèmes de vote unifiés ou Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Effectuer un vote en ligne (voir l'annexe 1 pour le processus de vote spécifique).
Coordonnées de la réunion
1. Coordonnées de la réunion sur place:
Adresse: Securities Department, 581 Huancheng South Road, Yichun, Jiangxi
Tel: 0795 - 3266280
Fax: 0795 - 3512331
Code Postal: 336000
Contact: Min yinzhang, Li Guoling
2. Les frais d'hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus de la réunion sera effectué conformément à l'avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolutions des 32e et 33e réunions du neuvième Conseil d'administration de la société;
2. Société
