Code du titre: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) titre abrégé: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) numéro d’annonce: 2022 – 083 Code du titre: 112612 titre abrégé: 17 zhengbang 01
Code de l’obligation: 128114 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles
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Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur la réunion
1. Session: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la résolution de la trente – huitième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société, la société convoquera la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 le 6 juin 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 6 juin 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 6 juin 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 30 mai 2022 (lundi).
7. Participants:
À la fin de la négociation à 15 h le 30 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, No 569, 1st aixihu Road, Hi – tech Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration
1.01 M. Lin Feng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de M. Li zhixuan en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société √
1.03 M. Liu Daojun est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’un administrateur indépendant au septième Conseil d’administration
2.01 M. Cao xiaoqiu est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de Mme Yang hui en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des superviseurs non salariés du septième Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Huang Jianjun est élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 M. Guo XiangYi est élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif
En ce qui concerne la résiliation d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la collecte du solde auprès de Jinyong
4,00 √
Proposition de reconstitution à long terme du Fonds de roulement
Les projets de loi 1 à 3 ci – dessus adoptent un système de vote cumulatif. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Les administrateurs non indépendants, les administrateurs indépendants et les superviseurs non salariés votent séparément. L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi par la bourse.
Le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 38e réunion du sixième Conseil d’administration et à la 30e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les documents d’annonce pertinents ont été publiés dans le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le Giant tide Information Network le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Inscription à la réunion sur place
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal assiste à l’enregistrement, qui doit être accompagné d’une copie de la licence d’entreprise (sceau officiel), d’une carte d’identité personnelle, d’un certificat de représentant légal et d’une carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), sa propre carte d’identité, la procuration de la personne morale et la carte de compte d’actions.
Enregistrement des actionnaires individuels: si les actionnaires individuels assistent en personne, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire, sa carte d’identité et la carte de compte d’actions de l’agent pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
La procuration susmentionnée doit être remise au service des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h le 31 mai 2022. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. La lettre d’autorisation notariée ou tout autre document d’autorisation doit être remis au service des valeurs mobilières de la société en même temps que la lettre d’autorisation.
La société attire l’attention de tous les actionnaires sur le fait que si le représentant légal, l’actionnaire individuel et l’agent de l’actionnaire de la personne morale ne fournissent pas tous les documents susmentionnés à la société pour vérification lors de la participation sur place, la société a le droit de refuser de reconnaître sa participation ou sa qualification de vote.
2. Date d’enregistrement: 31 mai 2022 (9: 00 – 12: 00 am, 13: 30 – 17: 00 PM) 3. Lieu d’enregistrement: Securities Department, no.569, aixihu 1st Road, Hi – tech Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province 4. Code Postal: 330096
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhu jianxia, Liu Shu et Sun mingxiao;
Tel: 0791 – 86397153;
Boîte aux lettres: [email protected].
6. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Authentification de l’identité et procédures opérationnelles spécifiques des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 38e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 30e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Les documents d’annonce pertinents publiés par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information;
4. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conseil d’administration
Annexe I du 21 mai 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362157; Titre abrégé du vote: vote authentique.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Par exemple: nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs non indépendants (comme indiqué dans la proposition 1 du tableau 1, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de personnes à élire est de 3) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022 (jour de l’Assemblée générale des actionnaires).
