Jiuzhitang Co.Ltd(000989) articles
(adoptée à la 1re Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 8 novembre 1999;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 5 juin 2000;
Modifié à la 2e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 27 décembre 2001;
Modifié par l’Assemblée générale annuelle de 2002 le 9 mai 2003;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 25 juin 2003;
Modifié par l’Assemblée générale annuelle 2003 du 22 avril 2004;
Modifié par l’Assemblée générale des actionnaires de 2004 le 4 avril 2005;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 28 juin 2005;
Modifié par l’Assemblée générale annuelle de 2005 du 19 avril 2006;
Modifié à la 3e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2006 le 2 septembre 2006;
Modifié à la 3e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2007 le 16 août 2007;
Modifié à la 5e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2007 le 7 novembre 2007;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 19 septembre 2008;
Modifié par l’Assemblée générale annuelle de 2008 le 22 avril 2009;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 15 janvier 2010;
Modifié par l’assemblée générale annuelle 2010 du 11 mai 2011;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 23 septembre 2011;
Modifié à la 2e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 avril 2012;
Modifié à la 3e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 22 août 2012;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 28 février 2014;
Modifié à la 2e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 18 avril 2014;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 15 janvier 2016;
Modifié par l’assemblée générale annuelle 2015 du 12 mai 2016;
Modifié à la 2e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 16 août 2016;
Modifié par l’assemblée générale annuelle 2016 du 11 mai 2017;
Modifié à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 le 2 novembre 2017;
Modifié à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 18 janvier 2018;
Modifié par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 le 29 mai 2019;
Modifié par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 12 août 2021;
Modifié par l’Assemblée générale annuelle 2021 du 20 mai 2022)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales (2)
Chapitre II objet et champ d’application 3
Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Chapitre V Conseil d’administration 20 ans.
Section I directeurs 20 ans.
Section II Conseil d’administration 23.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs 46.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 27.
Section 1 superviseur… 27.
Section II Conseil des autorités de surveillance 28.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 29.
Section 1 système de comptabilité financière 29.
Section II audit interne 32.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 32.
Chapitre IX avis et annonces 33.
Section I avis… 33.
Section 2 annonce… 35.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 35.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 35.
Section II dissolution et liquidation 35.
Chapitre XI Modification des Statuts 36.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires 37.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société est établie par voie de lancement avec l’approbation du Gouvernement populaire de la province de Hunan; Enregistré auprès de l’administration de la surveillance du marché de la province de Hunan et obtenu une licence d’exploitation portant le numéro 9143 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 191079b.
Article 3 la société a émis pour la première fois 40 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 9 juin 2000 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 4 nom enregistré de la société: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) .
Nom en anglais: jiuzhitang Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: no 339, Tongzipo West Road, Changsha
Code Postal: 410205.
Article 6 le capital social de la société est de 869354 236 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 le représentant légal de la société est le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général. Le représentant légal spécifique est approuvé et confirmé par plus des deux tiers des administrateurs du Conseil d’administration et enregistré conformément à la loi.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 11 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif de l’entreprise est d’intégrer la science, l’industrie et le commerce en mettant l’accent sur la médecine.
Article 13 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant:
Production et vente (limitée à la production propre) de comprimés, de granules, de pilules (pilules de miel, pilules de miel, pilules de miel, pilules d’eau, pilules concentrées), de thé (y compris l’extraction de plantes médicinales chinoises), de décoction, de sirop, de mélange, de lavement, de teinture, de colle (y compris l’extraction de plantes médicinales chinoises), d’alcool et de boissons médicinales chinoises; Produire et vendre des produits de santé, des aliments, des produits laitiers, des additifs alimentaires, des boissons, des produits chimiques quotidiens et des cosmétiques; Vente d’instruments médicaux de classe I, de réactifs chimiques (à l’exclusion des produits dangereux et des produits de surveillance); Fournir des services de conseil en technologie pharmaceutique et des services de conseil en santé (à l’exclusion des soins médicaux et du diagnostic et du traitement); Développement de la science et de la technologie médicales; Investissement dans l’industrie pharmaceutique (ne pas exercer d’activités nationales de surveillance financière et de crédit financier telles que l’absorption de dépôts, la collecte de fonds, les prêts confiés, l’émission de factures et l’émission de prêts); L’importation et l’exportation de biens et de technologies; L’emballage et l’impression des produits (les succursales sont limitées à l’exploitation avec une licence valide); Transport de marchandises. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Le champ d’activité approuvé par l’autorité chargée de l’enregistrement des sociétés l’emporte.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 les commanditaires de la société sont Changsha Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (Group) Co., Ltd., State Investment and Pharmaceutical Investment Co., Ltd., Hainan Xiangyuan Economic and Trade Co., Ltd., Hunan Provincial Pharmaceutical Co., Ltd., Hunan changsha Friendship (Group) Co., Ltd., dont Changsha Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (Group) Co., Ltd. A souscrit 78,12 millions d’actions et a versé des contributions en capital monétaire, en actifs physiques et en actifs incorporels; State Investment Pharmaceutical Investment Co., Ltd. A souscrit 9 millions d’actions et a versé des contributions en capital monétaire; Hainan Xiangyuan Economic and Trade Co., Ltd. A souscrit 800000 actions et a versé des contributions en capital monétaire; Hunan Pharmaceutical Company a souscrit 500000 actions et a versé des contributions en capital monétaire; Hunan changsha Friendship (Group) Co., Ltd. A souscrit 200000 actions et a versé des contributions en capital monétaire. Les contributions des promoteurs ont été versées le 7 mai 1999.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 869354236. La structure du capital social de la société est la suivante: 869354236 actions ordinaires et 0 action d’autres types d’actions.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société pour des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points c), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs. Lorsqu’une société acquiert des actions de la société conformément à l’article 23 dans les circonstances visées au paragraphe 1, elle les annule dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
