Beijing zhonglun Law Firm
À propos de runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
Avis juridique complémentaire (IV)
Mars 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
Table des matières
Explication… 5. Questions déclarées par la Bourse 5 texte… 6. Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation… 2. Qualification de l’émetteur pour l’émission d’actions Conditions de fond de l’offre et de la cotation 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Sponsor ou actionnaire (rétrospectif au Contrôleur effectif de l’émetteur)……………………………………………. 7. Capital social et évolution de l’émetteur 8. Succursales et filiales holding de l’émetteur 9. Activités de l’émetteur 10. Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 11. Principaux biens de l’émetteur 12. Principaux droits et obligations de l’émetteur 13. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 14. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 15. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 16. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 25 ans.
Impôt de l’émetteur 18. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 19. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 20. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 21. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 22. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur 23. Other questions that the Lawyer considers needed to be explained….. 29. Observations finales générales sur la cotation de cette offre…………………………………………….. 33.
23 – 31 / F, South Tower, Building 3, Zhengda Center, No. 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
Avis juridique complémentaire (IV)
À: runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of runbei Aviation Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “runbei aviation”, “company” or “the issuer”) to serve as Special Legal Counsel for the Application of the issuer for the Initial Public offer of RMB Common shares (A shares) and Listing (Hereinafter referred to as “the Current offer” or “the Current offer listing”).
La bourse a émis l’avis juridique de Beijing zhonglun law firm sur l’offre publique initiale et la cotation de runbei Aviation Technology Co., Ltd. Et l’avis juridique supplémentaire de Beijing zhonglun law firm sur l’offre publique initiale et la cotation de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (i) (ci – après appelé « Avis juridique supplémentaire (i) »). The Supplementary Legal opinion of Beijing zhonglun law firm on the IPO and Listing of runbei Aviation Technology Co., Ltd. (Ⅱ), the Supplementary Legal opinion of Beijing zhonglun law firm on the IPO and Listing of runbei Aviation Technology Co., Ltd. (Ⅲ) (hereinafter referred to as “original Legal opinion”), and Rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport de travail des avocats»).
Attendu que l’émetteur a rajusté la date de référence de vérification des rapports financiers déclarés pour cette émission à 202112
Le 31 mars, la période de déclaration a été ajustée en 2019, 2020 et 2021 (ci – après appelée « période de déclaration »), et la période de déclaration a été ajustée en conséquence au 31 décembre 2021 (ci – après appelée « période de déclaration »), et TianQing International Certified Public Accountants (Special General Partnership) a publié le rapport d’audit (ci – après appelé « Rapport d’audit ») No. [2022] 3449 le 10 mars 2022. Tian Ye Zi [2022] No 3449 – 1 Internal Control certification report of runbei Aviation Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Internal Control certification Report), Tian Ye Zi [2022] 3449 – 3 Rapport d’examen de l’explication de la situation fiscale des principaux types d’impôts de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport d’examen fiscal») et Tian Ye Zi [2022] 3449 – 5 instructions spéciales pour la correction des erreurs comptables antérieures de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « instructions spéciales pour la correction des erreurs comptables»), L’échange émet par la présente un avis juridique supplémentaire (ci – après dénommé « Avis juridique») sur les questions pertinentes liées à l’ajustement de la date de référence de l’audit de l’émetteur et à la mise à jour de la société, ainsi que sur les questions importantes liées à la société depuis la publication de l’avis juridique initial et du rapport de travail de l’avocat.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes, noms et abréviations utilisés dans le présent avis juridique ont le même sens que dans l’avis juridique original et le rapport de travail de l’avocat émis par la bourse.
Déclaration de la Bourse
Les déclarations et engagements contenus dans l’avis juridique original et le rapport de travail de l’avocat s’appliquent à l’avis juridique.
Texte
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Après vérification, il n’y a pas eu de changement dans les conditions d’approbation et d’autorisation de l’émetteur pour l’offre et la cotation depuis la publication de l’avis juridique supplémentaire (i), et l’approbation et l’autorisation de l’émetteur pour l’offre et la cotation divulguées dans l’avis juridique initial et le rapport de travail de l’avocat demeurent valides et valides.
Qualification de l’émetteur pour l’émission d’actions
Après vérification, la qualification de l’émetteur pour l’émission d’actions n’a pas changé depuis la publication de l’avis juridique complémentaire (i). L’émetteur existe toujours conformément à la loi et a la qualification de l’émetteur pour l’émission et la cotation.
Conditions de fond de l’offre et de la cotation
Après vérification article par article conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission initiale et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur satisfait toujours aux conditions d’émission et d’inscription à la cote depuis la publication de l’avis juridique supplémentaire (i), comme suit:
Satisfaire aux conditions d’émission et d’inscription du droit des sociétés
Après vérification, l’émetteur respecte les dispositions générales du droit des sociétés relatives à l ‘« émission d’actions ».
Satisfaire aux conditions d’émission et de cotation de la loi sur les valeurs mobilières
1. Après vérification, l’émetteur a engagé une société de valeurs mobilières qualifiée pour la recommandation en tant que sponsor, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi sur les valeurs mobilières.
2. Après vérification des statuts et des documents de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, examen du rapport d’audit et des certificats délivrés par les autorités gouvernementales compétentes de l’émetteur, l’émetteur satisfait aux conditions suivantes et aux dispositions des points i) à IV) de l’article 12 de la loi sur Les valeurs mobilières:
Avoir une organisation saine et bien gérée;
Le bénéfice net pour 2019, 2020 et 2021 (calculé comme le plus faible des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents dans les données des états financiers consolidés) est de 77 765400 RMB, 66 594200 RMB et 101601 400 RMB respectivement, et l’émetteur a une rentabilité continue;
Les rapports financiers et comptables des trois dernières années ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve;
L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années.
Satisfaire aux conditions d’émission et d’inscription des mesures de gestion de l’émission initiale
1. Qualification du sujet
Comme indiqué dans « 2. Qualification de l’émetteur pour l’émission d’actions» dans le « corps principal» de l’avis juridique, la bourse estime que l’émetteur a la qualification de l’émetteur pour l’émission et la cotation et qu’il est conforme aux dispositions des articles 8 à 13 des mesures administratives pour l’émission initiale.
2. Fonctionnement normalisé
Après vérification des dossiers d’enregistrement industriel et commercial de l’émetteur, des statuts, des projets de statuts et d’autres documents du système, et examen des documents de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de l’émetteur, l’émetteur a mis en place et amélioré le système de L’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants et du Secrétaire du Conseil d’administration conformément à la loi, et les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, conformément à l’article 14 des mesures
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’émetteur ont été formés par Guosen Securities Co.Ltd(002736) . Selon les déclarations faites respectivement par ces personnes, elles ont été informées des lois et règlements relatifs à l’émission et à la cotation d’actions, ainsi que des obligations et responsabilités légales de la société cotée et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, conformément à l’article 15 des mesures administratives relatives à l’émission initiale.
1. Sur la base du principe de prudence, le Conseil d’administration de la compagnie a adopté une proposition de correction visant à corriger la provision pour créances irrécouvrables sur les créances techniques de HNA en 2020, ce qui a entraîné un ajustement du bénéfice net de la compagnie en 2020 (calculé selon le plus faible des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents dans les données des états financiers consolidés, comme ci – dessous) à 66 594200 RMB. Le bénéfice net de 92 953 millions de RMB confirmé dans le rapport d’audit (jyzz [2021] No 11802) est réduit de 26 358800 RMB (voir « 23. Autres questions que les avocats jugent nécessaires» dans le « corps» du présent avis juridique supplémentaire pour plus de détails).
Après vérification des données d’identification des personnes physiques concernées et de l’absence de certificat de casier judiciaire, recherche d’informations publiques sur les sites Web tels que le réseau chinois de documents judiciaires, le réseau chinois d’information sur l’exécution, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres sites Web, examen des documents de Réunion tels que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée des représentants des travailleurs de l’émetteur, et confirmation avec les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’émetteur, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’ Les qualifications requises par les règlements administratifs et les règles sont conformes aux dispositions de l’article 16 des mesures administratives relatives à l’émission initiale, à condition qu’il n’y ait pas les circonstances suivantes: ① les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
A été puni par la c
Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la c
Sur la base du rapport d’assurance du contrôle interne et de la confirmation avec la personne responsable du Département financier de l’émetteur et le personnel de gestion du cabinet comptable engagé par l’émetteur, le système de contrôle interne de l’émetteur est solide et mis en œuvre efficacement sur la base de la compréhension et du jugement des avocats de l’émetteur en tant que professionnels non financiers, afin d’assurer raisonnablement la fiabilité des rapports financiers, la légalité de la production et de l’exploitation, ainsi que l’efficacité et l’effet de l’exploitation. Se conformer aux dispositions de l’article 17 des mesures de gestion du lancement. Après vérification des certificats délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, des documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de l’émetteur, recherche d’informations publiques sur des sites Web tels que le réseau chinois de documents judiciaires, le réseau chinois d’information sur l’exécution, la c
Les titres ont été émis publiquement ou sous une forme déguisée au cours des 36 derniers mois sans l’approbation des autorités légales; Or. En justification bien que l’infraction ait été commise il y a 36 mois, elle est toujours en cours;
Violation de l’industrie et du commerce, de la fiscalité, des terres, de la protection de l’environnement, des douanes et d’autres lois et règlements administratifs au cours des 36 derniers mois et sanctions administratives graves;
Une demande d’émission a été présentée à la c
Les documents de demande d’émission présentés dans le présent document contiennent de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes;
The suspected crime has been registered and investigated by the Judicial organ, and No clear Concluding opinion has been given;
Autres circonstances qui portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs et aux intérêts publics.
Après avoir examiné le rapport d’audit, vérifier les statuts, le projet de statuts et le crédit bancaire de l’émetteur.
