Un fournisseur de services d’énergie propre avec une créativité précieuse
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Description de l’exhaustivité, de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution de la procédure légale de restructuration
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (ci – après appelée « société cotée», « société» ou « Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ») a l’intention d’émettre des actions, des obligations de sociétés convertibles et des paiements en espèces à 53 actionnaires de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (ci – après appelée « Sentai Energy») de Nouvelles sources, Li Wanling et d’autres pour acheter 100% des actions de Sentai Energy qu’ils détiennent. Entre – temps, la société cotée a l’intention d’émettre des obligations de sociétés convertibles à un maximum de 35 investisseurs spécifiques pour recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»).
L’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis par le Conseil d’administration de la société pour l’exécution des procédures légales relatives à la restructuration sont décrites comme suit:
Description de l’exhaustivité et de la conformité de la mise en œuvre des procédures légales dans le cadre de la restructuration
Procédures exécutées dans le cadre de cette transaction
1. Le 5 janvier 2022, la société a publié l’avis de suspension de la négociation de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
2. Au cours de la suspension de la société, la société a publié l’avis d’avancement de la suspension de la société Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
3. Le 17 janvier 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté diverses propositions relatives à cette transaction, y compris la proposition relative à l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, ainsi qu’un résumé de celle – ci, et a préparé, Le plan et le résumé du Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Le même jour, la société et les parties à la transaction ont signé la Convention d’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et d’achat d’actifs en espèces entre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) et tous les actionnaires de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. 4. On 29 January 2022, the company issued the Announcement on receipt of the Shanghai Stock Exchange “information Disclosure Inquiry letter on Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) major Asset Restructuring plan” (Announcement No. 2022 – 015). 5. Étant donné que les intermédiaires liés à cette transaction exécutent la procédure de vérification interne de la lettre d’enquête, afin d’assurer le retour
Le contenu de la réponse du fournisseur de services d’énergie propre créatif de valeur est exact et complet. Après avoir demandé à la Bourse de Shanghai, la société a publié l’avis sur le retard dans la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai (avis no 2022 – 016) Le 12 février 2022.
6. Conformément aux exigences de la lettre d’enquête, la société et les parties concernées ont mis en œuvre et répondu aux questions énumérées dans la lettre d’enquête un par un, et ont révisé, complété et amélioré les documents pertinents de cette transaction. Le 19 février 2022, la Bourse de Shanghai a publié l’avis de réponse à la lettre d’enquête sur la divulgation de l’information concernant le plan de restructuration des actifs matériels de Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) (avis no 2022 – 018) et l’avis de vérification sur les questions pertinentes concernant la lettre d’enquête sur la divulgation de l’information concernant le plan de restructuration des actifs matériels de Citic Securities Company Limited(600030) (avis no 2022 – 018) de la Bourse de Shanghai.
7. La compagnie a publié l’annonce de l’état d’avancement de la restructuration le 17 février 2022, le 19 mars 2022, le 19 avril 2022 et le 19 mai 2022.
9. Le 20 mai 2022, la compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté diverses propositions relatives à cette transaction, y compris la proposition relative à l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (projet) et son Résumé. La société et la contrepartie ont signé l’accord complémentaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) avec tous les actionnaires de Sichuan Sentai Energy Group Co., Ltd. Pour l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et le paiement d’actifs d’achat en espèces, et l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Procédures à suivre pour cette transaction
1. Les questions de transaction sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée;
2. Le Bureau antimonopole de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration du marché examine les questions de concentration des opérateurs impliquées dans la transaction; 3. La c
En résum é, la société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, les dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, les mesures administratives pour L’émission de titres par les sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements. Les autres documents normatifs et les statuts de la société ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade en ce qui concerne les questions liées à la restructuration, qui sont complètes, légales et efficaces.
II. Notes sur la validité des documents juridiques présentés
Conformément aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et au contenu de la divulgation d’informations sur les sociétés offrant des titres au public
Les documents juridiques soumis par la société sont légaux et valides conformément aux dispositions pertinentes des normes pour les fournisseurs de services d’énergie propre avec créativité de valeur No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents juridiques soumis par la société à l’égard de cette réorganisation et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents juridiques soumis.
En résum é, les procédures légales mises en œuvre par la société à ce stade de la restructuration sont complètes et conformes aux lois, règlements administratifs, autres documents normatifs et statuts en vigueur, et les documents juridiques soumis sont légaux et valides.
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
Fournisseur de services d’énergie propre ayant une créativité précieuse (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page d’estampage de la note Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) sur l’exhaustivité, la conformité et l’efficacité de la présentation des documents juridiques pour l’exécution des procédures légales Pour cette restructuration)
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 23 mai 2022
