Un fournisseur de services d’énergie propre avec une créativité précieuse Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) directeur indépendant
Avis indépendants sur l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie par la société
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (ci – après appelée « société cotée», « société» ou « Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ») a l’intention d’émettre des actions, des obligations de sociétés convertibles et des paiements en espèces à 53 actionnaires de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (ci – après appelée « Sentai Energy») de Nouvelles sources, Li Wanling et d’autres pour acheter 100% des actions de Sentai Energy qu’ils détiennent. Entre – temps, la société cotée a l’intention d’émettre des obligations de sociétés convertibles à un maximum de 35 investisseurs spécifiques pour recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»).
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des Statuts de la société Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Après avoir examiné en détail les documents pertinents sur les questions liées à cette transaction, écouté l’exposé du personnel concerné sur cette transaction, après avoir soigneusement examiné les documents pertinents et effectué une analyse prudente, et sur la base de notre jugement indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants:
1. La société se conforme à toutes les exigences et conditions relatives à l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles, au paiement en espèces d’actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie conformément aux lois et règlements.
2. Avant cette transaction, il n’y avait pas de relation d’association entre la contrepartie et la société cotée. Après l’achèvement de l’opération, la proportion d’actions détenues par les contreparties et leurs personnes agissant de concert dans la société cotée ne dépasse pas 5%, ce qui ne constitue pas une partie liée potentielle de la société cotée. L’opération ne constitue pas une opération entre apparentés, ne constitue pas une réorganisation importante des actifs et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
3. L’opération est conforme aux dispositions des articles 11 et 43 des mesures administratives de restructuration et de l’article 4 des dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
4. Le plan de la société pour cette transaction et le rapport sur l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (projet) et son résumé préparés pour cette transaction, ainsi que l’accord sur l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs signé par la société et les contreparties concernées, sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la restructuration et à d’autres lois pertinentes. Les dispositions des règlements et des documents normatifs sont raisonnables et réalisables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
5. Le prix de transaction des actifs sous – jacents à cette transaction est déterminé sur la base des résultats de l’évaluation du rapport d’évaluation publié par l’évaluation conjointe des actifs sous – jacents à la date de référence de l’évaluation par l’institution d’évaluation des actifs qualifiée pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, afin d’assurer l’équité du prix des actifs sous – jacents et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires.
6. Le principe de tarification de l’offre non publique d’actions de la société à la contrepartie de cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes et le prix est juste et raisonnable.
7. Cette transaction est propice au renforcement de la compétitivité de la société, à l’amélioration de la capacité d’exploitation et de rentabilité continues de la société, au développement durable à long terme de la société, aux besoins de développement stratégique de la société, aux lois et règlements nationaux et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
8. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures de gestion de la restructuration et ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse. 9. Cette transaction ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société et avoir obtenu d’autres approbations possibles de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
En résum é, tous les administrateurs indépendants conviennent de cette transaction et des dispositions correspondantes prises par le Conseil d’administration à cet égard.
Fournisseur de services d’énergie propre ayant une créativité de valeur (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et le paiement en espèces pour l’achat
Signature du directeur indépendant:
Zhu guilong, Chen Yugang, Wang Jianmin
20 mai 2022
