Code des valeurs mobilières: Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) titre abrégé: Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287)
Résolution adoptée à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) La société a avisé tous les administrateurs le 20 mai 2022.
La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Yang Zhenhua. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion sérieuse entre les administrateurs présents, les propositions suivantes sont examinées et adoptées par vote enregistré:
La proposition relative au contrôle de la proportion de capitaux étrangers de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de garantie de la société et de ses filiales à part entière
Donglan (Beijing) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) Conseil d’administration 22 mai 2022
