Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Code du titre: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) titre abrégé: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) numéro d’annonce: 2022 – 035 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») La deuxième réunion du huitième Conseil d’administration a été notifiée par la poste le 18 mai 2022 et a eu lieu le 22 mai 2022 au moyen d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. L’Assemblée compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. L’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La réunion a été présidée par M. Li Xinyu, Président du Conseil d’administration de la société, et la proposition suivante a été adoptée après délibération et vote sérieux des administrateurs présents:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de la société en 2022 et son résumé.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et d’accepter le principe de L’équivalence des revenus et des contributions de l’entreprise, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, le projet de plan d’incitation au capital et aux actions restreintes pour 2022 (projet) et son résumé ont été élaborés. Il est proposé d’accorder des options d’achat d’actions ou des actions restreintes à des objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale extraordinaire de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 stock options and Restricted stock Incentive Scheme (Draft) and Its Summary published on July tide Information Network on 23 May 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Directeur Feng meichun est l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et est un Administrateur associé qui a évité le vote sur la proposition.
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2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022.
Afin d’assurer le bon déroulement des options d’achat d’actions et des plans d’incitation restrictifs à l’achat d’actions de la société, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et les techniciens de base (entreprises) de la société à travailler de bonne foi et diligemment, d’assurer une amélioration constante des performances de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, Conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et aux dispositions des lois et règlements pertinents, la société a élaboré des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation limités au capital en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale extraordinaire de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation restrictifs à l’achat d’actions en 2022 publiées sur le site Web de Juchao le 23 mai 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Directeur Feng meichun est l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et est un Administrateur associé qui a évité le vote sur la proposition. 3. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint au capital;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions, le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prescrite dans le présent plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes lorsque la réserve de capital est convertie en capital – actions, que des dividendes en actions sont distribués, que des actions sont fractionnées ou réduites, que des actions sont attribuées, etc.; Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions, le prix d’octroi de l’option d’achat d’actions et le prix de rachat de l’option d’achat d’actions restreinte selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et l’option d’achat d’actions restreinte lorsque la réserve de capital est convertie en capital – actions, que des dividendes en actions sont distribués, que des actions sont fractionnées ou réduites, que des actions sont attribuées et que des dividendes
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature avec l’objet d’incitation
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L’Accord de subvention du Ministère;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer l’exercice ou la levée de la qualification, de l’exercice ou de la condition de vente restreinte de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut exercer ou lever les restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice ou à la levée des restrictions à la vente par l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice ou de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la période d’attente des options d’achat d’actions sous – jacentes qui n’ont pas été exercées et à la limitation des actions restreintes qui n’ont pas été libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de l’exercice ou de la qualification de vente restreinte de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions non exercée de l’objet d’incitation et l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont Gérer les questions relatives à l’héritage des options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées ou des actions restreintes qui n’ont pas été libérées de l’objet d’incitation décédé (décédé);
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster les options d’achat d’actions et le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions conformément aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration, conformément aux méthodes et procédures établies, à répartir et à ajuster le montant total entre les différents objets d’incitation sans modifier le montant total;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre cette option d’achat d’actions et d’autres questions nécessaires au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la durée de l’autorisation au Conseil d’administration est valable pour le plan d’incitation au capital.
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Les dates sont les mêmes.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale extraordinaire de la société pour délibération.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Directeur Feng meichun est l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et est un Administrateur associé qui a évité le vote sur la proposition. 4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lois et règlements pertinents des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la société prévoit de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 7 juin 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Board of Directors on May 23, 2022
