Securities Abréviation: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Securities Code: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd.
À propos de
Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Options d’achat d’actions et régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022 (projet)
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Mai 2012
Table des matières
Interprétation 2. Déclaration 3. Hypothèses de base 4. Contenu principal de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 7.
Portée et répartition des objets d’incitation… 7.
Nombre d’options d’achat d’actions accordées et d’actions restreintes… 18.
Source des actions 9 (IV) La durée de validité, la date d’octroi et le calendrier pertinent après l’octroi des options d’achat d’actions et des actions restreintes… 9.
Options d’achat d’actions et prix d’exercice / d’attribution des actions restreintes… – 14.
Évaluation du plan d’incitation… – 14.
Autres éléments du plan d’incitation… Avis du Conseiller financier indépendant 22 (Ⅰ) Vérification de la conformité des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes aux politiques et règlements
Voir… 18.
Avis de vérification sur la faisabilité du plan d’incitation au capital de la société….. 23.
Avis de vérification sur la portée et la qualification de l’objet d’incitation… 24 ans.
Avis de vérification sur le montant accordé pour les capitaux propres du régime d’incitation au capital………………………………………………. 24 (v) avis de vérification sur la question de savoir si la société cotée fournit une aide financière sous quelque forme que ce soit à l’objet de l’incitation. 25 (Ⅵ) Vérification de l’existence d’un régime d’incitation au capital qui porte atteinte aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires
Commentaires… 25 ans.
(Ⅶ) avis de vérification sur la méthode de tarification des prix d’attribution des incitations au capital…………………………………………. 46.
Avis financiers sur la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société 27 (Ⅸ) Incidence de la mise en oeuvre du plan d’incitation au capital sur la capacité d’exploitation continue et les capitaux propres des actionnaires de la société cotée
Commentaires… 27.
Avis sur la rationalité du système d’évaluation du rendement et des méthodes d’évaluation des sociétés cotées… 28.
Autres 28.
Autres questions à préciser Documents à consulter et méthodes de consultation 30 ans.
Documents à consulter… 30 ans.
Mode de consultation I. DÉFINITIONS
Dans le présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
L’option d’achat d’actions désigne le droit accordé par la société à l’objet d’incitation d’acheter un certain nombre d’actions de la société à un prix et à des conditions prédéterminés au cours d’une période future déterminée.
La société accorde à l’objet d’incitation un certain nombre d’actions de la société avec un certain nombre d’indices d’actions restreintes conformément aux conditions et aux prix stipulés dans le plan. Ces actions sont soumises à une période de restriction de la vente pendant une certaine période. La circulation restreinte de la vente ne peut être levée qu’Après que les conditions de levée de la restriction de la vente stipulées dans le plan ont été remplies.
L’objet de l’incitation désigne les administrateurs, les cadres moyens et supérieurs et le personnel clé de la technologie de base (entreprise) qui obtiennent des options d’achat d’actions / des actions restreintes conformément au plan.
La date d’octroi est la date à laquelle la société accorde des capitaux propres à l’objet de l’incitation et la date d’octroi doit être la date de transaction.
L’option d’attente est la période comprise entre la date d’octroi de l’option d’achat d’actions et la date d’exercice de l’option d’achat d’actions.
L’exercice de l’option d’achat d’actions détenue par l’objet d’incitation en vertu du régime fait référence à l’exercice de l’option d’achat d’actions dans le cadre du régime, c’est – à – dire à l’achat d’actions sous – jacentes par l’objet d’incitation conformément aux conditions établies dans le régime.
La date d’exercice se réfère à la date à laquelle l’objet de l’incitation peut commencer à exercer l’exercice. La date d’exercice doit être la date de transaction.
Le prix d’exercice désigne le prix d’achat des actions de la société par l’objet d’incitation déterminé par le régime.
Les conditions d’exercice désignent les conditions nécessaires à l’exercice d’une option d’achat d’actions par l’objet d’incitation du régime.
Le prix d’attribution est le prix de chaque action restreinte que la société accorde à l’objet de l’incitation.
Une option restreinte est une période au cours de laquelle les conditions établies par le régime pour l’exercice de l’intérêt par l’objet de l’incitation n’ont pas été remplies et au cours de laquelle les actions restreintes ne peuvent être transférées, utilisées pour garantir ou rembourser des dettes.
La période pendant laquelle les actions restreintes détenues par l’objet d’incitation peuvent être libérées des restrictions à la vente et cotées en circulation après que les conditions de libération des restrictions à la vente énoncées dans le plan ont été remplies.
Les conditions de levée des restrictions à la vente sont les conditions nécessaires à la levée des restrictions à la vente des actions restreintes acquises par l’objet de l’incitation en vertu du régime.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Le Guide de surveillance de l’autoréglementation no 1 fait référence au Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – numéro d’entreprise.
C
Bourse de Shenzhen
RMB signifie RMB
II. Déclarations
Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Ce conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Le conseiller financier indépendant n’émet des avis que sur la question de savoir si l’option d’achat d’actions et le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions sont justes et raisonnables pour les actionnaires de Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Le conseiller financier indépendant n’a chargé ni autorisé aucune autre institution ou personne de fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le rapport du Conseiller financier indépendant et de fournir des explications ou des explications sur le rapport.
Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de la société cotée de lire attentivement les informations relatives à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions divulguées publiquement par la société cotée.
Le conseiller financier indépendant a mené une enquête approfondie sur les questions liées à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions et a examiné attentivement les documents pertinents, conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, avec diligence, prudence et diligence à l’égard de tous les actionnaires de la société cotée. La portée de l’enquête comprend les statuts de la société cotée, les mesures de gestion de la rémunération, les résolutions antérieures du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, les rapports financiers de la société au cours des trois dernières années et de la dernière période. Le plan de production et d’exploitation de la société a été communiqué efficacement avec le personnel concerné de la société cotée, sur la base duquel le rapport du Conseiller financier indépendant a été publié et il est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport.
Le présent rapport est établi conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux documents pertinents fournis par les sociétés cotées.
Iii. Hypothèses de base
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est fondé sur les hypothèses suivantes:
Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans le pays;
Les documents sur lesquels se fonde le conseiller financier indépendant sont véridiques, exacts, complets et opportuns;
Les documents pertinents émis par la société cotée à l’égard de l’option d’achat d’actions et du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions sont véridiques et fiables;
Il n’y a pas d’autres obstacles à l’option d’achat d’actions et au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions, et tous les accords concernés peuvent être effectivement approuvés et finalement achevés comme prévu;
Toutes les parties concernées par l’option d’achat d’actions et le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions peuvent s’acquitter pleinement de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du régime d’incitation et des accords pertinents de bonne foi;
Il n’y a pas d’effets négatifs importants causés par d’autres facteurs imprévisibles et irrésistibles.
Contenu principal de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan shall be prepared by the Compensation and Evaluation Committee under the Board of Directors of Listed Companies and Implement stock options and Restricted stock Incentive Plan to the Incentive objects of the company according to the current policy environment of China and the actual Situation of Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Ce rapport du Conseiller financier indépendant donnera une opinion professionnelle sur les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société.
Portée et répartition des objets d’incitation
Au total, 193 personnes ont reçu des incitatifs pour la première fois dans le cadre de ce programme, dont:
1. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société;
2. Cadres moyens de l’entreprise;
3. L’épine dorsale de la technologie de base (entreprise) de l’entreprise.
Les objets d’incitation visés par le plan d’incitation ne comprennent pas les administrateurs indépendants, les superviseurs, les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et leurs conjoints, parents et enfants.
Parmi les objets d’incitation susmentionnés, les administrateurs et les cadres supérieurs doivent être élus par l’Assemblée générale des actionnaires ou nommés par le Conseil d’administration de la société. Tous les objets d’incitation doivent avoir une relation d’emploi ou de travail avec l’entreprise au moment de l’octroi de l’intérêt. L’objet d’incitation de la partie réservée à l’octroi est déterminé dans les 12 mois suivant l’examen et l’approbation du plan par l’Assemblée générale des actionnaires. Après que le Conseil d’administration a présenté le plan, que les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis clairs, que les avocats ont émis des avis professionnels et émis des avis juridiques, la société divulgue en temps opportun et avec exactitude les informations pertinentes de l’objet d’incitation sur le site Web désigné, selon les besoins. Si l’objet de l’incitation n’est pas précisé depuis plus de 12 mois, les capitaux propres réservés deviennent invalides. Les critères de détermination de l’objet d’incitation pour la partie de l’octroi réservé sont déterminés en principe par référence aux critères de la première subvention.
La répartition des options d’achat d’actions accordées par le régime d’incitation entre les objets d’incitation est la suivante:
Proportion des options d’achat d’actions accordées par rapport à la période d’achat d’actions accordée par rapport au nombre total d’options (10 000) à la date d’annonce du régime proportion du capital social total
Cadres moyens et compétences de base (industrie 128000 80,00% 1026%
Personnel clé (184 personnes)
Réservé 320,00 20,00% 0256%
Total 1 600,00 100,00% 1 282%
La répartition des actions restreintes accordées par le régime d’incitation entre les différents objets d’incitation est la suivante:
Proportion des actions restreintes accordées par rapport à la proportion des actions restreintes accordées par rapport au nombre total d’actions de service annoncées dans le régime
Wang Weifeng Directeur général adjoint 30,00 3,00% 0024%
Xiang Jing Directeur général adjoint 30,00 3,00% 0024%
Zhao Jun Directeur général adjoint 25,00 2,50% 0020%
Yan baoqiang Directeur général adjoint 30,00 3,00% 0024%
Directeur et Directeur général adjoint de fengmochun 25,00 2,50% 0020%
Xing nehong Vice – Directeur général et Directeur par intérim
Secrétaire de réunion, Contrôleur financier 28,00 2,80% 0022%
Bo bingjun Directeur général adjoint 20,00 2,00%
