Code du titre: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) titre abrégé: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) numéro d’annonce: 2022 – 038 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et s’engagent à:
Est responsable de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, Wen Ying, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, a préparé et signé le présent rapport pour solliciter le droit de vote des actionnaires sur la proposition pertinente de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 proposée par la société.
Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette collecte des droits de vote confiés est effectuée gratuitement et publiquement et annoncée dans les journaux ou les sites Web désignés par la c
Le pouvoir d’appel d’offres du collecteur a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société et le collecteur a signé le présent rapport. L’exécution du présent rapport n’enfreindra aucune disposition des lois, règlements, statuts ou systèmes internes de la société ou ne sera pas en conflit avec ceux – ci.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Nom abrégé du stock: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Code Stock: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Représentant légal: Li Xinyu
Secrétaire du Conseil d’administration: Xing Nihong
Adresse de contact: no 298, Tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province
Code Postal: 410205
Tél.: 0731 – 88668270
Fax: 0731 – 88799888
E – mail: [email protected].
2. Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
Proposition 1: proposition relative au régime d’options d’achat d’actions et d’incitation restreinte à l’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et résumé; Proposition 2: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022;
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans le 23 mai 2022. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 037).
Informations de base sur le collecteur
1. La collecte des droits de vote confiés est effectuée par Wen Ying, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Mr. Wen Ying, born in June 1977, member of the CPC, Bachelor Degree, Practising in Hunan Jinzhou Law Office, as senior partner and Director. Il a été nommé Avocat exceptionnel de la province de Hunan, membre du Parti communiste exceptionnel du système judiciaire de la province de Hunan et avocat exceptionnel de la ville de Changsha. Il est également Vice – Président de l’Association du barreau de Changsha et membre du Comité du parti de la profession d’avocat; Director of Construction Real Estate Professional Committee of Hunan Bar Association; Professeur invité à la faculté de droit de l’Université normale de Hunan. Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.Ltd(002843) et administrateur indépendant de Hunan hengguang Technology Co., Ltd. Et Administrateur externe de Hunan Construction Engineering Group. 2. The collector has not been punished for Securities Illegal Acts, for Major Securities Illegal Acts related to economic disputes, or for Major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 22 mai 2022 pour examiner la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de la société pour 2022 et son résumé. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022 ont été approuvées.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, l’invitateur à soumissionner a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote délégués, dont le contenu spécifique est le suivant:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la négociation le 31 mai 2022.
Heure de début et de fin de la collecte: du 1er juin 2022 au 2 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte sur le site Web de divulgation d’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) Publier un avis public pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur; La procuration signée par le Département des valeurs mobilières de la société et d’autres documents pertinents pour la collecte des droits de vote délégués est la suivante:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et à l’adresse indiquée dans le présent rapport: si la procuration et les documents pertinents sont envoyés par courrier recommandé ou par courrier express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Département des valeurs mobilières de la société.
L’adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse de contact: no 298, Tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province
Attention: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Securities Investment Department
Code Postal: 410205
Tel: 0731 – 88668270
Fax: 0731 – 88668270
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par un administrateur indépendant ».
Étape 4: l’avocat témoin confirme le vote effectif: l’avocat témoin du cabinet d’avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci – dessus soumis par l’actionnaire légal et l’actionnaire individuel. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide; 2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Collector: Wen Ying
23 mai 2022
Annexe:
Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, je / la société confirme qu’avant de signer cette procuration, j’ai lu attentivement la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par des administrateurs indépendants, l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote, et j’ai pleinement compris les circonstances pertinentes de cette sollicitation de droits de vote.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur de fonds propres en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation de droits de vote pour l’incitation au capital.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Wen Ying, administrateur indépendant de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration.
Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition accord contre renonciation
Proposition générale toutes les propositions
1.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
(Draft) and Summary Proposal
2.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions de la société en 2022»
Proposition sur les questions relatives aux options d’achat d’actions et aux régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter ou de rejeter les éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé.
S’il y a plus d’un choix ou s’il n’y a pas de choix, il est considéré comme l’approbation du client autorisé.
L’ordre du jour appelle l’abstention. La copie de la procuration est valide; Le mandat de l’unit é est régi par la méthode de l’unité.
