Code du titre: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) titre abrégé: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) numéro d’annonce: 2022 – 037 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et s’engagent à:
Est responsable de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (ci – après dénommée « la société»), la société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 7 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du Deuxième étage du bâtiment du Bureau de la société. Les questions spécifiques de la réunion sont notifiées comme suit: I. informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration tenue le 22 mai 2022, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 7 juin 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 juin 2022;
Le moment précis du vote par Internet sur la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou en ligne, et le résultat du premier vote prévaut en cas de vote répété du même droit de vote.
La Société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote par Internet. La même action ne peut choisir qu’une seule méthode.
6. Date d’enregistrement des actions: 31 mai 2022 (mardi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres membres du personnel engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 2e étage, bâtiment à bureaux, no 298 Tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions √
(Draft) and Summary Proposal
2.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions de la société en 2022 √
Proposition sur les questions relatives aux options d’achat d’actions et aux régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
2. The above – mentioned proposal has been submitted after délibération and approval by the 2nd Meeting of the 8th Board of Directors and the 2nd Meeting of the 8th Board of Supervisors of the company, with Legal Procedures and Complete materials. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) dans le numéro du 23 mai 2022. L’annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration de la société et l’annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Note spéciale:
1. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
2. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les actionnaires intéressés concernés évitent de voter sur les propositions 1 à 3 soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
3. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux statuts, les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société), et la société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du dépouillement sont rendus publics.
4. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que Wen Ying, l’administrateur indépendant, demanderait à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les questions à examiner à l’assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de collecte du droit de vote, voir le rapport sur la collecte publique du droit de vote confié par les administrateurs indépendants publié sur le site d’information de Juchao le 23 mai 2022.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
L’enregistrement des actionnaires d’une personne morale doit être effectué avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat valide de qualification du représentant légal, une carte d’identité personnelle et une carte de compte des actionnaires; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit détenir la procuration du représentant légal, la carte de compte des actionnaires, la licence commerciale et la carte d’identité de l’agent.
L’enregistrement d’un actionnaire individuel doit être effectué avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions. Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, l’enregistrement doit être effectué avec la carte d’identité de l’agent, la carte d’identité de l’actionnaire chargé, la procuration et la carte de compte d’actions de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur (une copie des certificats pertinents doit être fournie), l’heure d’inscription est soumise au cachet de la poste local et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 16: 00, le lundi 6 juin 2022
3. Lieu d’enregistrement: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Securities Department Office
4. Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’enregistrement et du vote des personnes chargées de l’exercice du droit de vote: les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, l’intention d’approuver ou de s’opposer à chaque question devant être mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires est clairement indiquée dans la procuration. Si elle n’est pas clairement indiquée, l’agent est réputé avoir le droit de vote. 5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Xing Nihong tel / Fax: 0731 – 88668270
6. Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais. Mode de fonctionnement spécifique de la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Board of Directors on May 23, 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362261 » et le vote est abrégé en « vote de tuovie ».
2. Toutes les propositions de vote à la présente réunion ne sont pas cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 7 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision de 2020) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister en mon nom (société) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom conformément aux instructions ci – dessous. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
(Note: Veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote correspondant et ne pas cocher « √ » ou plus est considéré comme une abstention)
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et actions restreintes √
Proposition de plan d’incitation au vote (projet) et Résumé
2.00 À propos de la société 2022 options d’achat d’actions et actions restreintes √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au vote
3.00 demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
Options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs en 2022 √
Proposition relative aux questions connexes
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro de carte du compte d’actions du client: actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise: représentant légal du client (signature):
Signature du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
Date de la procuration: 2022, la durée de la procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. (Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; la procuration de l’unit é doit être estampillée avec le sceau officiel de l’unité.)
