Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Questions relatives à la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux règles et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts de Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Sur la base d’une position objective et indépendante, les avis d’approbation préalable suivants ont été émis sur la proposition relative à la mise en œuvre du plan d’incitation au capital par les filiales contrôlantes impliquant des opérations liées et la renonciation des droits par la société, qui a été examinée à la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Dans le cadre de cette transaction entre apparentés, toutes les parties respectent le principe de l’égalité et de la coopération volontaire. Il n’y a pas de cas où les relations entre apparentés sont utilisées pour porter atteinte aux intérêts de la société, ni de cas où les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, sont lésés, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société soumettra la question à la 50e Réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Lu jiankai, Tang Changjiang, Zheng Haiying
20 mai 2012
