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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761)
Émission d’actions à des objets spécifiques
Avis de vérification et lettre d’engagement après la réunion
À: China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as the Exchange) accepts the entrustment of Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) (hereinafter referred to as the issuer or the company) to Provide Legal Services in relation to the Application of the issuer to issue stock to specific objects (hereinafter referred to as the issuan
L’offre de l’émetteur a été approuvée par le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen le 12 janvier 2022 et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Conformément à l’avis de la c
Le 13 mai 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition de clôture des projets de collecte de fonds, de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement. Compte tenu de la stratégie de développement des entreprises et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets de collecte de fonds, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires, la société a l’intention de conclure des projets d’investissement de fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de certaines sociétés et de modifier l’objet de certains projets d’investissement de fonds collectés. Le Fonds de roulement est complété en permanence par le reste des fonds collectés pour les projets d’investissement susmentionnés, qui s’élève à 3136104 millions de RMB (27,27% du montant des fonds collectés, l’effet du règlement des intérêts créditeurs à la date d’approbation de l’audit et à la date de mise en œuvre, le montant spécifique du règlement étant soumis au montant réel à la date du transfert au compte de fonds propres).
Compte tenu de l’influence de la reconstitution permanente des fonds collectés précédemment mentionnée ci – dessus et de la nécessité d’utiliser prudemment les fonds collectés, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société propose de déduire 330 millions de RMB du montant total des fonds collectés (c’est – à – dire que le montant des fonds de roulement supplémentaires investis par les fonds collectés est réduit de 499628800 RMB à 169628800 RMB), et d’ajuster en conséquence le montant de l’émission et le montant total des fonds collectés, comme suit:
Avant ajustement:
Le montant de cette émission est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, qui ne dépasse pas 70 453544 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission, soit 121164 000 actions. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, des règlements pertinents de la c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement en capital levé
Catégorie d’abattage 53 030,00 35 300,41
1 Yangzhou Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Weifang Yangxue Broiler Slaughter Project 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Tai’an Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Xiangtan Lihua Meat Chicken Slaughter Project 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
Projets d’élevage de poulets 127567,74 56 953,43
1 projet d’intégration 85 351,74 29 941,82
1.1 Xuzhou Lihua Annual 35 million Feather Integrated Chicken Breeding Construction Project 2887477571886
1.2 Xiangtan Lihua Annual 35 million Feather Integrated Chicken Breeding Construction Project 25979221097658
1.3 Anshun Lihua Annual 35 million Feather Integrated Chicken Breeding Construction Project 30497751324638
Sous – programme 2 42 216,00 27 011,61
2.1 Shaoguan Lihua Feed Plant Project 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Anyuan Lihua Feed Plant Project 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Huizhou Lihua incubation Plant Project 591500501026
2.4 Yangzhou Lihua incubation Plant Project 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
2.5 Luoyang Lihua Breeding Poultry Farm Project 697100601896
(Ⅲ) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) Headquarters Base Project 38941001778328
Fonds de roulement supplémentaire 51 890,83 49 962,88
Total 271429,57 160000,00
Note: le montant de l’investissement proposé dans les fonds levés ci – dessus a été déduit du montant de l’investissement financier nouvellement investi et proposé de 19 279500 RMB six mois avant la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et de 19 279500 RMB avant l’émission, ainsi que du montant de l’investissement Dans les fonds levés par la société pour les projets susmentionnés avant la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration.
Après ajustement:
Le montant de cette émission est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, qui ne dépasse pas 55922501 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission, soit 121164000 actions.
Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, des règlements pertinents de la c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement en capital levé
Catégorie d’abattage 53 030,00 35 300,41
1 Yangzhou Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Weifang Yangxue Broiler Slaughter Project 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Tai’an Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Xiangtan Lihua Meat Chicken Slaughter Project 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
Projets d’élevage de poulets 127567,74 56 953,43
1 projet d’intégration 85 351,74 29 941,82
1.1 Xuzhou Lihua Annual 35 million Feather Integrated Chicken Breeding Construction Project 2887477571886
1.2 Xiangtan Lihua Annual 35 million Feather Integrated Chicken Breeding Construction Project 25979221097658
1.3 Anshun Lihua Annual 35 million Feather Integrated Chicken Breeding Construction Project 30497751324638
Sous – programme 2 42 216,00 27 011,61
2.1 Shaoguan Lihua Feed Plant Project 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Anyuan Lihua Feed Plant Project 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Huizhou Lihua incubation Plant Project 591500501026
2.4 Yangzhou Lihua incubation Plant Project 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
2.5 Luoyang Lihua Breeding Poultry Farm Project 697100601896
(Ⅲ) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) Headquarters Base Project 38941001778328
Fonds de roulement supplémentaire 51 890,83 16 962,88
Total 271429,57 127000,00
Note: le montant de l’investissement proposé dans les fonds levés ci – dessus a été déduit des nouveaux investissements et des investissements financiers proposés six mois avant la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et avant cette émission.
