Avis de vérification et lettre d’engagement concernant Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) les questions post érieures à l’émission d’actions par Gem à des objets spécifiques en 2021
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
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À propos de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761)
Événements postérieurs à l’émission d’actions par Gem à des objets spécifiques en 2021
Avis de vérification et lettre d’engagement
China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange:
La demande d’émission d’actions par Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) Le 28 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “the exchange” or “accountants”) as the Auditing Institution for this issuance of Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) Conformément aux exigences du mémorandum sur les normes d’examen de l’émission d’actions No 5 – procédures d’exploitation pour la surveillance et le scellement des questions après la réunion de la société qui ont réussi l’émission proposée de titres par le Comité d’examen de l’émission, les questions après la réunion de la société sont décrites comme suit:
Ajustement de la quantité d’émission et du montant total des fonds collectés
La société a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration le 19 mai 2022 pour délibérer et adopter le règlement sur les
En ce qui concerne la proposition de l’ensemble de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021, le montant de cette émission est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, qui est ajusté de 70 453544 actions (y compris le montant principal) à 55 922501 Actions (y compris le montant principal), sans dépasser 30% du capital – actions total de la société avant cette émission.
La société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2022.
Lors de l’Assemblée générale, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 s’est tenue le 13 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de clôture des projets de collecte de fonds, de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement. Compte tenu de la stratégie de développement des entreprises et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets de collecte de fonds, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires, la société a l’intention de conclure des projets d’investissement de fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de certaines sociétés et de modifier l’objet de certains projets d’investissement de fonds collectés. Le Fonds de roulement est complété en permanence par le reste des fonds collectés pour les projets d’investissement susmentionnés, qui s’élève à 3136104 millions de RMB (27,27% du montant des fonds collectés, l’effet du règlement des intérêts créditeurs à la date d’approbation de l’audit et à la date de mise en œuvre, le montant spécifique du règlement étant soumis au montant réel à la date du transfert au compte de fonds propres).
Compte tenu de l’influence de la reconstitution permanente des fonds collectés précédemment mentionnée ci – dessus, compte tenu de la nécessité d’une utilisation prudente des fonds collectés et de la situation réelle de la société, la société propose de déduire 330 millions de RMB du montant total des fonds collectés (c’est – à – dire que le montant du Fonds de roulement supplémentaire investi par les fonds collectés est ramené de 499628800 RMB à 169628800 RMB), et d’ajuster en conséquence le montant de l’émission et le montant total des fonds collectés, comme suit:
Avant ajustement:
Le montant de cette émission est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, qui ne dépasse pas 70 453544 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission, soit 121164 000 actions. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, des règlements pertinents de la c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement en capital levé
Catégorie d’abattage 53 030,00 35 300,41
1 Yangzhou Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Weifang Yangxue Broiler Slaughter Project 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Tai’an Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Xiangtan Lihua Meat Chicken Slaughter Project 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
Projets d’élevage de poulets 127567,74 56 953,43
1 projet d’intégration 85 351,74 29 941,82
1.1 Xuzhou Lihua a enregistré 35 millions de plumes par an, soit 28 874,77 5 718,86 plumes par an.
Projet de construction de poulets
1.2 Xiangtan Lihua 35 millions de plumes par an ont été élevées de façon intégrée 25 979,22 10 976,58
Projet de construction de poulets
1.3 Anshun Lihua a enregistré 35 millions de plumes par an, soit 30 497,75 13 246,38
S / N nom du projet montant total de l’investissement en capital levé
Projet de construction de poulets
Sous – programme 2 42 216,00 27 011,61
2.1 Shaoguan Lihua Feed Plant Project 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 13348
2.2 Anyuan Lihua Feed Plant Project 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73725
2.3 Huizhou Lihua incubation Plant Project 591500501026
2.4 Yangzhou Lihua incubation Plant Project 43 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 1166
2.5 Luoyang Lihua Breeding Poultry Farm Project 697100601896
(Ⅲ) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) Headquarters Base Project 38941001778328
Fonds de roulement supplémentaire 51 890,83 49 962,88
Total 271429,57 160000,00
Note: le montant de l’investissement proposé dans les fonds levés ci – dessus a été déduit du montant de l’investissement financier nouvellement investi et proposé de 19 279500 RMB six mois avant la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et de 19 279500 RMB avant l’émission, ainsi que du montant de l’investissement Dans les fonds levés par la société pour les projets susmentionnés avant la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration.
Après ajustement:
Le montant de cette émission est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, qui ne dépasse pas 55922501 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission, soit 121164000 actions. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, des règlements pertinents de la c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement en capital levé
Catégorie d’abattage 53 030,00 35 300,41
1 Yangzhou Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 250460
2 Weifang Yangxue Broiler Slaughter Project 12 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 46369
3 Tai’an Yangxue Meat Chicken Slaughter Project 13 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18948
4 Xiangtan Lihua Meat Chicken Slaughter Project 803 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 264
Projets d’élevage de poulets 127567,74 56 953,43
1 projet d’intégration 85 351,74 29 941,82
1.1 Xuzhou Lihua a enregistré 35 millions de plumes par an, soit 28 874,77 5 718,86 plumes par an.
