Code des valeurs mobilières: 301216 titre abrégé: wankaixin Materials Bulletin No: 2022 – 034 wankaixin Materials Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 12e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
L’avis de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de wankai New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel et envoyé en personne le 16 mai 2022. La réunion a eu lieu par vote par correspondance le 20 mai 2022. Il y avait 8 administrateurs et 8 membres du Conseil d’administration. Les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Shen Zhigang. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et la résolution est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération par tous les administrateurs, les propositions pertinentes ont été adoptées par vote enregistré et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant des opérations de règlement à terme et de vente de devises;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore la capacité de la société à faire face au risque de fluctuation des changes, d’améliorer la solidité financière et de réduire l’impact de la fluctuation future du taux de change entre le dollar des États – Unis et le RMB et d’autres principales monnaies de règlement internationales sur les résultats d’exploitation de la société, Il est convenu que le montant des opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société sera augmenté de 50 millions de dollars américains sur la base initiale en fonction des besoins opérationnels réels de la société. C’est – à – dire qu’il est convenu que la société et les institutions financières, y compris les banques, effectueront des opérations de règlement et de vente de devises à terme d’un montant total n’excédant pas 100 millions de dollars américains (ou l’équivalent dans d’autres devises) à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires qui examinera le montant du Règlement et de la vente de devises pour l’année suivante, mais au plus tard le 30 juin 2023, et que les fonds seront réutilisables Autoriser le Directeur général de la société à approuver les activités quotidiennes de règlement à terme et de vente de devises.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; L’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’augmentation du montant des opérations de règlement à terme et de vente de devises divulguée ci – dessus.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des membres du Comité stratégique du premier Conseil d’administration;
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que M. Li Hai, ancien Directeur général et Directeur général de la société, a demandé par écrit à la société de démissionner de son poste de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration le 28 avril 2022 pour des raisons personnelles, afin d’assurer le fonctionnement normal du Comité de stratégie du premier Conseil d’administration de La société, il est convenu d’élire M. Gao Qiang (pour plus de détails, voir l’annexe) comme membre du Comité de stratégie du premier Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date d’adoption du Conseil d’administration et se terminant à l’expiration du Conseil d Après ce changement, tous les membres du Comité stratégique du premier Conseil d’administration de la société sont: Shen Zhigang (Président), Xiao Navy (membre) et Gao Qiang (membre).
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société
2. Opinions des administrateurs indépendants de la société
Annonce faite par la présente!
Conseil d’administration de wankai New Materials Co., Ltd. 23 mai 2022 Annexe:
Curriculum vitae
Mr. Gao Qiang, born in 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Intermediate Auditor, first level Financial Manager, graduated from Shanghai University of Finance and Economics, Master Degree in 2001. De septembre 1993 à novembre 2004, il a été professeur à l’Institut des finances et de l’économie du Zhejiang. De novembre 2004 à janvier 2006, il a été Directeur exécutif et trésorier d’Anhui Hetai Real Estate Co., Ltd. De février 2006 à avril 2012, il a été Directeur principal du Département des finances Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) ; De juin 2012 à juillet 2013, il a été Vice – Directeur général de Zhejiang jazpel Clothing Co., Ltd. De juillet 2013 à mars 2019, il a été Directeur financier et Directeur général du Département financier de Xinfengming Group Co.Ltd(603225) ; De mars 2019 à mai 2020, il a été Directeur général adjoint de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) ; Depuis juin 2020, Directeur financier de la société; Depuis octobre 2020, il est administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
