Beijing deheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Floor 10 – 11, Huafeng International Business Building, 200 Xinye Road, Shangcheng District (former Jianggan District), Hangzhou
Tel: 0571 – 86508080 Fax: 0571 – 87357755 Code Postal: 310020
Beijing deheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Deheng [Hangzhou] Book (2022) No 05018 to: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux exigences des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), Beijing deheng (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) (hereinafter referred to as “ Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents de divulgation d’information de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) et ont assisté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) 2021;
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
Le 22 avril 2022, la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. L’organisateur de l’Assemblée générale est le Conseil d’administration de la société.
Le 26 avril 2022, le Conseil d’administration de l’entreprise est sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) L’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié publiquement, qui précise la session de l’Assemblée générale, le Coordonnateur de l’Assemblée, la légalité et la conformité de la tenue de l’Assemblée, la date, l’heure, le mode de tenue de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres, les objets présents à l’Assemblée, le lieu de tenue de l’Assemblée sur place, les questions examinées à l’Assemblée, le Code de proposition, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée, le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne, les contacts Autres questions, documents à consulter, etc.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La date d’enregistrement des actions est le vendredi 13 mai 2022.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage du bâtiment administratif de la société, 1365 Xinchang Avenue West Road, Xinchang County, Zhejiang.
Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Le 20 mai 2022, à 14 h 30, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra dans la salle de conférence du troisième étage du bâtiment administratif de la compagnie, 1365 Xinchang Avenue West Road, Xinchang County, Zhejiang. L’heure réelle, le lieu et d’autres questions de l’Assemblée sur place sont conformes à ceux divulgués dans l’avis d’Assemblée générale.
Proposition de l’Assemblée générale
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, le contenu de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen est le suivant:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5. Proposition relative au « texte intégral du rapport annuel 2021 de la société» et au résumé
6. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
7. Proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur externe de la société en 2022
8. Proposition relative au plan de répartition de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
9. Proposition relative au système de répartition des salaires des superviseurs de la société en 2022
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et le contenu pertinent a été affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné par le Conseil d’administration de la c
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux Statuts de Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
1. Actionnaires présents à l’Assemblée générale
À la fin de la négociation à 15 h le 13 mai 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société qui ont été inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et d’exercer leur droit de vote; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les signatures et procurations des actionnaires et des mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires ont été vérifiées par les avocats de la bourse. La participation à l’Assemblée est la suivante:
Le nombre total d’actionnaires ou de représentants d’actionnaires votant sur place et sur Internet est de 6, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 76 344500, ce qui représente 426593% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 4 actionnaires ou représentants d’actionnaires votant sur place représentent 76 325000 actions avec droit de vote, soit 19 500 actions de la société, soit 00109% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les avocats de la bourse ont examiné le certificat d’enregistrement du compte d’actionnaire, le certificat d’autorisation du représentant légal, le certificat d’enregistrement du compte d’actionnaire de la personne physique et la carte d’identité personnelle des actionnaires de la société présents à l’Assemblée, conformément au Registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les actionnaires présents à l’Assemblée sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée.
2. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale et les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote. De l’avis des avocats de la bourse, ces personnes sont légalement qualifiées pour assister à l’Assemblée générale. Après examen par les avocats de la bourse, les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications en tant que coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a procédé au vote sur la proposition susmentionnée au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, conformément aux procédures de vote prévues par les lois, règlements et statuts, et a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures spécifiées dans les statuts, et a annoncé les résultats du vote sur place.
Les résultats du vote sur toutes les propositions de l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
5. Proposition relative au « texte intégral du rapport annuel 2021 de la société» et au résumé
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
6. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
7. Proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur externe de la société en 2022
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est examinée et adoptée.
8. Proposition relative au plan de répartition de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 0 abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant
