Code des titres: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) titre abrégé: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) numéro d’annonce: 2022 – 025 Code des obligations: 123097 titre abrégé: Meili convertible
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Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
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I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 20 mai 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le vendredi 20 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence, 3e étage, bâtiment administratif, 1365 Xinchang Avenue West Road, Xinchang County, Zhejiang.
3. Mode de réunion
Combinaison du vote en direct et du vote en ligne
4. Organisateur et modérateur de la réunion
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président de la société, M. Zhang bihong. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 5. Actionnaires présents à l’Assemblée
Le nombre total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires est de 6. Le nombre total d’actions avec droit de vote détenues par ces actionnaires est de 76 344500, ce qui représente 426593% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: (1) Le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et le nombre de représentants autorisés par les actionnaires sont de 4, le nombre d’actions représentatives est de 76325000, ce qui représente 426484% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée par vote en ligne est de 2 et le nombre d’actions représentatives est de 19 500, ce qui représente 00109% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
6. Autres personnes présentes et sans droit de vote
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et deux avocats du cabinet d’avocats Beijing deheng (Hangzhou) ont assisté à l’Assemblée générale.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions pertinentes ont été examinées au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société»
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel complet de la société 2021 et au Résumé»
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur externe de la société en 2022
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examiner et adopter la proposition sur le plan de répartition des salaires des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. Examiner et adopter la proposition relative au plan de répartition des salaires des superviseurs de la compagnie pour 2022
Résultat total du vote: 76 344500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à l’Assemblée.
Résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 47 500 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Zhang Lihao et l’avocat Wang Dan du cabinet d’avocats Beijing deheng (Hangzhou) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques sur place. Les avis des témoins sont les suivants:
« l’avocat de la bourse estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote à l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides. »
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Hangzhou) sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) Conseil d’administration 23 mai 2002
