Code des valeurs mobilières: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 315 (v), 3e étage, Centre culturel communautaire de xiaokunshan, No 6201 wenxiang Road, district de Songjiang, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 juin 2022
Jusqu’au 20 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1. À propos du paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et la restructuration des actifs importants √
Projet de loi
2.00 proposition relative au plan de restructuration des actifs importants de la société √
2.01 contrepartie, objet de la transaction et mode de transaction √
2.02 prix de transaction et base de prix √
2.03 attribution du résultat de l’actif sous – jacent entre la date de référence de l’évaluation et la date de clôture √
2.04 obligations contractuelles et responsabilité en cas de rupture de contrat pour le transfert de propriété des actifs sous – jacents √
2.05 engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération √
2.06 validité de la résolution √
3. Discussion sur le fait que la réorganisation des actifs importants de la société ne constitue pas une transaction entre apparentés √
CAS
4. En ce qui concerne la réorganisation des actifs importants de la société, elle ne constitue pas le poids de la société cotée √
Mesures administratives relatives à la réorganisation des grands actifs
Proposition
5. En ce qui concerne la réorganisation des actifs importants de la société, elle est conforme à la norme d’inscription √
Dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels de la société
Proposition
6. En ce qui concerne la réorganisation des actifs importants de la société, elle est conforme à la norme significative de la société cotée √
Mesures de gestion de la réorganisation des actifs proposition prévue à l’article 11
7. En ce qui concerne la réorganisation des actifs importants de la société, elle est conforme à Shanghai Securities Exchange √
Règles de cotation des actions de scitech chuangban Article 11.2 et bourse de Shanghai
Règles d’examen de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées au Conseil d’administration de l’Institut des sciences et de la technologie Article 7
Projet de loi
8. Évaluation de l’indépendance de l’organisme d’évaluation et du caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation √
Discussion sur la corrélation entre la méthode d’évaluation et l’objet de l’évaluation et l’évaluation de l’équité des prix
CAS
9. Base et équité et rationalité de la tarification de la restructuration des actifs importants √
Proposition explicative
10 Rapport d’audit et préparation à l’examen sur l’approbation de la réorganisation des actifs importants √
Proposition d’examen du rapport et du rapport d’évaluation des actifs
11 informations importantes sur Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) √
Proposition relative au rapport d’achat de biens (projet) et à son résumé
12 discussion sur la signature de l’Accord d’acquisition d’actions et de l’Accord d’indemnisation du rendement √
CAS
13 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage pour la restructuration des actifs importants √
Proposition d’engagement des parties concernées
14 exhaustivité de la mise en œuvre des procédures légales pour la restructuration des actifs matériels, √
Proposition relative à la conformité et à la validité de la présentation des documents juridiques
15 Il n’y a pas d’entité liée à cette réorganisation importante des actifs société cotée √
Lignes directrices réglementaires No 7 de la Division sur la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Article 13 aucune société cotée ne peut participer à la surveillance des opérations anormales sur actions
Proposition relative à la réorganisation des principaux actifs de la société
16 si la fluctuation du cours des actions de la société atteint ou non sur la cotation normalisée √
Avis concernant la divulgation d’informations par la société et les mesures prises par les parties concernées article 5
Proposition standard
17 proposition relative à l’emploi d’intermédiaires liés à cette transaction √
18 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette question importante √
Proposition relative à la réorganisation des actifs
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 20 mai 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily disclosed related Announcements.
La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Divulgation des documents de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: projet de loi 1 – 183; proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: projet de loi 1 – 184; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022 / 6 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale à la société pour enregistrement; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour enregistrement; 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement;
Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, et des copies des documents justificatifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. L’original doit être porté lors de la participation à l’Assemblée. La lettre doit porter les mots « Assemblée des actionnaires»; La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Heure d’inscription à la réunion
Inscription: 16 juin 2022 (10 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 17 h 00)
(Ⅲ) lieu d’enregistrement de l’Assemblée salle de conférence 6, no 518, Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai. Autres questions (Ⅰ) Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) coordonnées de la Conférence adresse: 518 Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai tel: 021 – 57858808 Contact: He jiachuan
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Annexe: Procuration
Procuration
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 20 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et sa composition
Proposition de réorganisation des actifs importants
2.00 plan de restructuration des actifs importants de la société
Proposition
2.01 contrepartie, objet et mode de transaction
2.02 prix de transaction et base de tarification
2.03 période comprise entre la date de référence de l’évaluation et la date de clôture des actifs sous – jacents
Attribution du résultat
2.04 obligations contractuelles relatives au transfert de propriété des actifs sous – jacents et
Responsabilité pour rupture de contrat
2.05 engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération
2.06 validité de la résolution
3. La réorganisation des actifs importants de la société ne constitue pas
Proposition relative aux opérations entre apparentés
4. La réorganisation des actifs importants de la société ne constitue pas
Mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées Article
Proposition de réorganisation et d’inscription sur la liste prévue à l’article 13
5. En ce qui concerne la restructuration des actifs importants de la société
Sur la normalisation de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Dispositions relatives aux questions proposition prévue à l’article 4
6. En ce qui concerne la restructuration des actifs importants de la société
Mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Proposition prévue à l’article 11
7. En ce qui concerne la restructuration des actifs importants de la société
Règlement de la Bourse de Shanghai sur la cotation des actions du Conseil scientifique et technologique
Puis Article 11.2 et Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation
Poids des actifs importants des sociétés cotées en bourse
