Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conseil d’administration
Description de la conformité de la réorganisation des actifs importants de la société aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
La réorganisation des actifs importants de la société est conforme à l’article 11 des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, comme suit:
Cette transaction est conforme aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement, d’administration des terres et d’antitrust.
1. La transaction est conforme à la politique industrielle nationale
L’entreprise cible est une entreprise de haute technologie qui se concentre sur la production, la recherche et le développement et la vente de composants structuraux de précision de la nouvelle batterie d’énergie. Depuis sa création, l’entreprise cible a toujours été engagée dans la production, la recherche et le développement et la vente de composants structuraux de précision de la nouvelle batterie d’énergie. Après des années de développement d’entreprise et d’accumulation de technologie, l’entreprise cible est maintenant entrée dans le système de chaîne d’approvisionnement du plus grand fabricant de nouvelles batteries d’énergie en Chine et a établi de bonnes relations de coopération. Maintenir et améliorer sa rentabilité.
Selon la classification stratégique des industries émergentes (2018) publiée par le Bureau national de statistique, l’industrie de l’entreprise cible est « 5.2 fabrication d’installations et d’accessoires de nouveaux véhicules énergétiques » de « 5.2 fabrication d’installations et d’accessoires de nouveaux véhicules énergétiques » de « 5.2 fabrication d’accessoires de nouveaux véhicules énergétiques ». Les principaux produits de l’entreprise cible sont des composants structuraux précis de nouvelles batteries énergétiques, qui sont des produits clés de la classification stratégique des industries émergentes (2018). Conformément à la décision du Conseil d’État sur l’accélération de la culture et du développement d’industries stratégiques émergentes, l’activité principale de l’entreprise cible est de servir l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, qui est une industrie stratégique émergente soutenue par l’État.
Conformément aux dispositions provisoires relatives à la Déclaration et à la recommandation d’inscription des entreprises du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, l’entreprise cible appartient à la catégorie industrielle « v) conservation de l’énergie et protection de l’environnement, y compris les produits et équipements à haut rendement et à économie d’énergie, les technologies et équipements avancés de protection de l’environnement, les produits avancés de protection de l’environnement, le recyclage des ressources, les véhicules complets de nouveaux véhicules énergétiques, les pièces clés de nouveaux véhicules énergétiques, les batteries électriques et les services connexes».
2. La transaction est conforme aux lois et règlements administratifs relatifs à la protection de l’environnement.
L’entreprise faisant l’objet de la transaction n’est pas une industrie à forte consommation d’énergie et à forte pollution. Au cours de la période considérée, la société visée n’a pas enfreint les lois et règlements sur la protection de l’environnement et n’a pas reçu de sanction administrative de la part des autorités compétentes, avec des circonstances graves. Cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements administratifs relatifs à la protection de l’environnement.
3. La transaction est conforme aux lois et règlements administratifs relatifs à l’administration des terres.
The Subject company has obtained the Registration of property ownership of Real Estate Property and has not been subject to Administrative Penalties for violating Laws, Regulations and Policies on Land Management. Il n’y a pas de violation des lois et règlements administratifs pertinents de l’État en matière d’administration des terres dans le cadre de cette transaction.
4. Il n’y a pas de violation de la réglementation antitrust dans cette transaction.
Après l’achèvement de cette transaction, l’exploitation de diverses activités de production et d’exploitation par la société ne constitue pas un acte monopolistique, et il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes de la loi anti – monopolistique de la République populaire de Chine et d’autres règlements administratifs anti – monopolistiques dans cette transaction. En conclusion, la transaction est conforme à la politique industrielle de l’État et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement, d’administration des terres et d’antitrust, ainsi qu’aux dispositions de l’article 11, point i), des mesures de restructuration.
Cette transaction n’entraînera pas la non – conformité de la société cotée aux conditions de cotation des actions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie, La modification de la répartition des capitaux propres de la société ne remplit plus les conditions d’inscription à la cote, c’est – à – dire que « les actions détenues par les actionnaires sociaux publics sont inférieures à 25% du capital social total de la société pendant 20 jours de négociation consécutifs; si le capital social total de la Société dépasse 400 millions de RMB, elles sont inférieures à 10% du capital social total de la société. Les actionnaires sociaux publics susmentionnés ne comprennent pas: (1) les actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société cotée et leurs personnes agissant de concert; (2) Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les personnes liées des sociétés cotées ».
Étant donné qu’il s’agit d’une acquisition en espèces et qu’il n’y a pas de changement dans le capital – actions total de la société, le capital – actions total de la société est toujours conforme aux conditions de cotation des actions stipulées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation du Conseil d’administration et d’autres lois et règlements administratifs. Cette transaction est conforme à l’article 11, paragraphe 2, des mesures administratives de restructuration. Les actifs concernés par cette transaction sont évalués de manière équitable et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires.
Un organisme d’évaluation qualifié a été embauché pour évaluer les actifs sous – jacents de la transaction. L’organisme d’évaluation et les évaluateurs concernés n’ont pas d’intérêts ou de conflits réels et prévus avec la société sous – jacente et les parties à la transaction, et ils sont suffisamment indépendants. Le prix de transaction de l’actif sous – jacent est déterminé par les deux parties à la négociation sur la base des résultats du rapport d’évaluation publié par l’institution d’évaluation qualifiée. Le prix de l’actif sous – jacent est juste et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la transaction et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition de transaction.
Par conséquent, l’opération respecte les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et exécute des procédures juridiques conformément au droit des sociétés, aux règles d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie et aux statuts. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux droits et intérêts légitimes de la société cotée et de ses actionnaires. Le prix de l’opération est déterminé par les parties à l’opération par voie de négociation. Le prix est légal et équitable et il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts légitimes de la société cotée et
L’opération est conforme à l’article 11, paragraphe 3, des mesures administratives de restructuration.
La propriété des actifs impliqués dans cette transaction est claire, il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs et le traitement des droits et obligations des créanciers concernés est légal.
Dans le cadre de cette transaction, la société a l’intention d’acheter 51% des capitaux propres de la société sous – jacente. Selon les données industrielles et commerciales et les engagements signés par la contrepartie, les capitaux propres de la société sous – jacente détenus par la contrepartie sont effectivement et légalement détenus. Il n’y a pas de conflit de propriété, de fiducie, de détention déléguée d’actions ou de détention d’actions, d’engagement ou d’arrangement interdisant ou limitant le transfert, ni de nantissement, de gel, de saisie, de préservation de biens ou d’autres restrictions de droits. En outre, l’opération ne porte que sur le transfert de capitaux propres et les droits et obligations des créanciers extérieurs de la société cible ne seront pas modifiés en raison de l’opération, de sorte que l’opération ne porte pas sur le traitement des droits et obligations des créanciers.
La propriété des actifs impliqués dans cette transaction est claire, il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs, et la transaction n’implique pas le traitement ou la modification des droits et obligations des créanciers, conformément à l’article 11, point iv), des mesures administratives de restructuration.
L’opération est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société cotée et il n’y a pas de situation qui pourrait entraîner l’encaisse ou l’absence d’activités d’exploitation spécifiques des principaux actifs de la société cotée après l’opération.
Après l’achèvement de cette transaction, la société sous – jacente deviendra la filiale holding de la société et sera attribuée à l’effet d’équivalence nette des actionnaires de la société. La société peut étendre davantage son secteur d’activité et obtenir un nouveau point de croissance des bénéfices. Entre – temps, la société sous – jacente peut également utiliser la sector – forme de la société pour améliorer l’efficacité de la production et la viscosité des clients, réduire les coûts d’exploitation et entrer dans la voie rapide du développement.
L’opération est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société. Il n’y a pas de situation qui pourrait entraîner l’encaisse ou l’absence d’activités d’exploitation spécifiques pour les principaux actifs de la société après la restructuration, conformément à l’article 11, point v), des mesures de gestion de la restructuration.
L’opération est favorable au maintien de l’indépendance de la société cotée vis – à – vis du Contrôleur effectif et de ses parties liées en termes d’affaires, d’actifs, de finances, de personnel et d’institutions, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avant cette transaction, la société a mis en place un système de gestion normalisé et indépendant conformément aux lois et règlements pertinents, et elle est indépendante des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et de leurs sociétés affiliées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel, les institutions, etc., avec une divulgation rapide de l’information et un fonctionnement normalisé. Cette transaction n’entraînera pas de changement d’actionnaire contrôlant et de contrôleur effectif de la société, et la société continuera d’être indépendante de l’actionnaire contrôlant et de ses sociétés affiliées en ce qui concerne les affaires, les actifs, les finances, le personnel et l’Organisation.
En résumé, après l’achèvement de cette transaction, la société restera indépendante du Contrôleur effectif et de ses sociétés affiliées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel et l’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 11 (vi) des mesures administratives de restructuration.
L’opération est favorable à la formation ou au maintien d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et efficace pour la société cotée.
La société a mis en place des organisations telles que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance et a formulé les règles de procédure correspondantes pour assurer le fonctionnement normalisé de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’exercice de leurs fonctions Conformément à la loi. La société a une structure organisationnelle saine et une structure de gouvernance d’entreprise parfaite. Après l’achèvement de cette transaction, la société continuera d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Par conséquent, cette transaction est favorable au maintien d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et efficace et est conforme aux dispositions de l’article 11 (Ⅶ) des mesures administratives de restructuration.
En résumé, la transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives de restructuration.
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
