Code du titre: Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) titre abrégé: Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345)
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Annonce de la résolution de la 23e réunion du premier Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d'administration
Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) L'avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs en personne le 16 mai 2022. Cette réunion est convoquée et présidée par M. Zhang Zhiping, Président du Conseil d'administration. Il y a 5 administrateurs et 5 administrateurs.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les résolutions adoptées par la Conférence sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la résolution de la réunion est la suivante:
Examiner et adopter la proposition d'ajustement du régime d'incitation restreint aux actions en 2022
Étant donné qu'un des objets d'incitation à l'octroi initial identifiés dans le « projet de plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes 2022» (ci - après dénommé « projet de plan d'incitation») de la société n'est plus éligible à l'objet d'incitation en raison de la cessation d'emploi. La société a décidé d'ajuster la liste des objets d'incitation et le montant des capitaux propres accordés pour la première fois dans le cadre du régime restreint d'incitation aux actions de 2022 (le « régime d'incitation»).
Après ajustement, le nombre d'actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d'incitation de la société est passé de 935000 actions à 934000 actions, et l'objet de l'incitation accordée pour la première fois est passé de 129 à 128 personnes.
Conformément à la proposition relative à la demande de l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives à l'incitation au capital adoptée par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, cet ajustement est effectué dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration et n'a pas besoin d'être soumis à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. À l'exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d'incitation mis en œuvre sont conformes au plan d'incitation approuvé par l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
L'ajustement de l'objet et du montant de l'incitation accordée pour la première fois par la société au régime restreint d'incitation aux actions de 2022 est conforme aux mesures de gestion de l'incitation aux actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du régime d'incitation (projet), et cet ajustement n'aura pas d'incidence substantielle sur La situation financière et les résultats d'exploitation de la société.
Étant donné que le Directeur Zeng Guoqiang est l'objet de ce plan d'incitation, il a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L'annonce de Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345)
Examiner et adopter la proposition relative à l'octroi initial d'actions restreintes à des objets d'incitation
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées, du plan d'incitation au capital restreint de 2022 (projet) et de l'autorisation de l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d'administration estime que les conditions d'octroi initiales stipulées dans le plan d'incitation au capital restreint de 2022 de la société ont été remplies et convient que la date d'octroi initiale est le 19 mai 2022. 934000 actions restreintes ont été attribuées à 128 objets d'incitation au prix de 26,00 RMB / action.
Étant donné que le Directeur Zeng Guoqiang est l'objet de ce plan d'incitation, il a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l'octroi initial d'actions restreintes à des objets d'incitation (avis no 2022 - 024).
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) Board of Directors 22 May 2022
