Code des titres: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) titre abrégé: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) numéro d’annonce: 2022 – 059 Code des obligations convertibles: 113616 titre abrégé des obligations convertibles: Weir
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
Annonce de la résolution de la 59e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) En raison de l’urgence de la réunion, l’avis de réunion a été signifié à tous les administrateurs par voie de communication le 19 mai 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Yu renrong, Président du Conseil d’administration de la société, qui a donné des explications sur la convocation urgente de la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’augmentation de la participation de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223)
Le Conseil d’administration de la société convient que Shaoxing weihao Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), une société en propriété exclusive, détient Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) Pas plus de 10,38% du capital social total de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) Cette transaction constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette transaction et ont émis des avis indépendants d’approbation.
Les directeurs associés, M. Lu dalong et M. Chen Zhibin, ont évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce sur l’augmentation de la participation de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223)
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration a recommandé que la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 soit convoquée le 8 juin 2022 par la combinaison du vote par correspondance et du vote par Internet, et que la première proposition soit soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ) et l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 061) divulgué par les médias désignés par la société pour la divulgation d’informations.
Avis est par les présentes donné.
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Conseil d’administration 23 mai 2022
