Code des valeurs mobilières: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) titre abrégé: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) annonce No: 2022 – 035 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Examen de la proposition
Après délibération par tous les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée:
1. Proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Selon la proposition de l’actionnaire contrôlant de la société, M. Meng Qingshan, la société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter les actions de la société du marché secondaire par voie d’appel d’offres centralisé afin d’annuler et de réduire le capital social, comme suit:
Objet et objet du rachat d’actions de la société
Étant donné que le plan de rachat précédent a été mis en œuvre, en réponse à l’appel à la politique, compte tenu de la confiance dans le développement futur de la société et de l’approbation de la valeur de la société, il est proposé que la société rachète les actions de la société avec des fonds propres pour annuler La réduction du capital social en tenant pleinement compte des conditions d’exploitation et de la situation financière de la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de rachat proposé des actions
Racheter les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation des actions de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Types d’actions à racheter
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires de RMB a émises par la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Durée du rachat
L’Assemblée générale des actionnaires de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions dans un délai maximal de 12 mois.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nombre d’actions à racheter et proportion du capital social total de la société
Le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 800 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 1 million de RMB.
(y compris), le nombre total d’actions rachetées ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et le prix des actions rachetées.
Dans la limite de 12 RMB / action, supposons que le prix de l’action de 12 RMB / action soit calculé en supposant que le montant total du capital utilisé est plafonné à 100 millions de RMB.
Rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 83 333300, ce qui représente environ 30 986928% du capital social total actuel de la société.
2,69% des actions. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
Numéro de série objet du rachat montant du rachat proposé par rapport au total des fonds de rachat proposés par la société durée de mise en œuvre du rachat
Proportion du capital social (10 000 actions) (10 000 RMB)
1 l’annulation réduit le capital social d’environ 83 333300 actions d’environ 2,69% d’au moins 800 millions de RMB (inclusivement) et ne dépasse pas 12 mois à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires examine et approuve le rachat d’actions d’au plus 1 million de RMB (inclusivement).
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix de ce rachat
Le prix de rachat des actions ne doit pas dépasser 12 RMB / action. Le prix de rachat spécifique est mis en œuvre par le Conseil d’administration de la société lors du rachat.
Au cours de la période considérée, le cours des actions du marché secondaire, la situation financière et la situation opérationnelle de la société sont déterminés. Prix de rachat actuel
La limite supérieure admissible ne dépasse pas le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions.
150%.
Si la société transfère la réserve de capital au capital – actions, distribue des actions ou des dividendes en espèces, subdivise les actions au cours de la période de rachat,
Le prix de rachat est ajusté en conséquence à compter de la date à laquelle le prix des actions, à l’exclusion des droits et des dividendes, est réduit, attribué ou émis.
Limite supérieure.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Total des fonds et sources de fonds pour le rachat d’actions
Le montant total du Fonds de rachat proposé ne doit pas être inférieur à 800 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100000 RMB.
RMB 10000 (including), the source of capital is own Funds.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de la situation opérationnelle et financière actuelle de la société et de son plan de développement futur, la société estime que le rachat d’actions ne sera pas effectué.
Elle a un impact important sur les activités commerciales, la situation financière et le développement futur de la société. Pas après la mise en œuvre du rachat
Le changement de contrôle de la société ne modifiera pas non plus le statut de la société cotée et la répartition des capitaux propres de la société.
Les conditions d’inscription sur la liste sont toujours remplies.
Conformément à l’article 25 des statuts, le plan de rachat d’actions doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Sera examiné.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Divulgué sur
Annonce no 2022 – 036 du plan de rachat d’actions de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) )
2. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à racheter les actions de la société
Afin de coopérer au rachat d’actions de la société, l’Assemblée générale des actionnaires de la société est invitée à autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée concernée à traiter diverses questions relatives au rachat d’actions de la société au cours du processus de rachat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes: 1. Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée concernée à choisir la possibilité de déterminer les actions de rachat au cours de la période de rachat, y compris le
2. Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée concernée à ajuster le plan de mise en œuvre spécifique du rachat d’actions et à traiter d’autres questions liées au rachat d’actions conformément aux dispositions pertinentes (c’est – à – dire les lois, règlements administratifs et politiques applicables des autorités de surveillance), à l’exception des questions relatives aux lois, règlements administratifs et statuts qui doivent être votés à nouveau par l’Assemblée générale des actionnaires;
3. Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée concernée à continuer de mettre en œuvre, d’ajuster ou de mettre fin à la mise en œuvre du plan de rachat conformément aux conditions du marché, à la performance du prix des actions et à la situation réelle de la société, à L’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents;
4. Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou les personnes autorisées concernées à établir des comptes spéciaux de rachat de titres ou d’autres comptes de titres pertinents;
5. Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée concernée à modifier les statuts et d’autres documents et conditions susceptibles d’entraîner des changements en fonction de la situation réelle de rachat, et traiter les rapports pertinents; 6. Autoriser le Conseil d’administration de la société à annuler les actions rachetées et à modifier les statuts et le capital social après la mise en œuvre des actions rachetées;
7. Autoriser le Conseil d’administration, le Président ou la personne autorisée concernée de la société à traiter d’autres questions liées au rachat d’actions;
8. Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente et unième réunion du neuvième Conseil d’administration
2. Avis des administrateurs indépendants sur le rachat des actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Avis est par les présentes donné.
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Conseil d’administration 22 mai 2002
