Code des valeurs mobilières: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) titre abrégé: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations relatives à l’Assemblée générale
1. Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires:
Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 juin 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022 / 6 / 2
II. Note d & apos; information sur l & apos; ajout de propositions provisoires
1. Auteur: M. Meng Qingshan
2. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 19 mai 2022. M. Meng Qingshan, actionnaire détenant 27,56% des actions, a présenté une proposition provisoire le 20 mai 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
Étant donné que le plan de rachat précédent a été mis en œuvre, en réponse à l’appel à la politique, sur la base de la confiance dans le développement futur de la société et de la reconnaissance de la valeur de la société, et compte tenu de facteurs tels que les conditions d’exploitation et la situation financière de la société, l’actionnaire, M. Meng Qingshan, a proposé que la société rachète les actions de la société avec des fonds propres pour annuler et réduire le capital social. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce concernant le rachat d’actions proposé par les actionnaires contrôlants (annonce no 2022 – 034) publiée ci – dessus. Le 22 mai 2022, la compagnie a tenu la 31e réunion du 9e Conseil d’administration, au cours de laquelle la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé a été examinée et adoptée, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation.
Il s’agit d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, qui doit être examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, sans vote cumulatif.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 19 mai 2022 demeurent inchangées.
4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 9 juin 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, No 66, Huaxiang Road, Economic and Technological Development Zone, Langfang, Hebei
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 9 juin 2022 au 9 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée.
Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition de budget pour 2022 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices (Plan) pour 2021 √
7 proposition relative à la garantie prévue pour les filiales à part entière en 2022 √
8 proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés √
9 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière √
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers √
11 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne √
12 proposition relative au plan d’investissement de la société pour les grands projets en 2022 √
13 proposition de modification de l’objet des actions rachetées antérieurement √
14 Proposition visant à améliorer encore l’évaluation du rendement et le mécanisme d’incitation √
15 √ concernant le système d’évaluation du rendement et de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Projet de loi
16 Proposition relative à l’ajout d’un montant de garantie à Tongliao Jianlong Acid Making Co., Ltd. √
17 proposition de modification de l’objet des actions rachetées √
18 proposition de modification du capital social de la société √
19 proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
20.00 proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé √
20.01 objet et objet du rachat d’actions √
20.02 mode de rachat des actions √
20.03 type d’actions rachetées √
20.04 période de rachat √
20.05 nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société √
20.06 prix de rachat √
20.07 total des fonds et des sources de financement pour le rachat d’actions √
21 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à racheter les actions de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, ainsi qu’à la vingt – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration, à la trentième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la trente et unième réunion du neuvième Conseil d’administration, respectivement. Le contenu spécifique a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (http: / / www.sse.com.cn.) Et publié dans le Shanghai Securities journal et le Securities Times.
2. Proposition de résolution spéciale: projets de loi 6, 7, 18, 19, 20, 21
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6 – 11, 13, 16 – 17 et 20 – 21
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: proposition 14, 15
Les actionnaires liés qui devraient éviter le vote sont Wang aijun, he Jun et Liang Yubo, et les actionnaires Meng Qingshan sont Wang aijun et He Jun qui agissent de concert. Par souci de prudence, ils évitent également le vote sur la proposition susmentionnée.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis est par les présentes donné.
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Conseil d’administration 22 mai 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 9 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition de budget pour 2022
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices (Plan) pour 2021
7 proposition relative à la garantie prévue pour les filiales à part entière en 2022
8 proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés 9 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière 10 proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de l’information financière 11 Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne
12 proposition relative au plan d’investissement de la société pour les grands projets en 2022
13 proposition visant à modifier l’objet du rachat d’actions précédent 14 Proposition visant à améliorer encore l’évaluation du rendement et le mécanisme d’incitation
15 À propos de l’évaluation du rendement et de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Proposition de mise en œuvre du plan
16 Proposition d’augmentation du montant de la garantie à Tongliao Jianlong Acid Co., Ltd. 17 proposition de modification de l’objet du rachat d’actions 18 proposition de modification du capital social de la société
19 proposition de modification de certaines dispositions des Statuts
20.00 proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
20.01 objet et objet du rachat d’actions 20.02 modalités du rachat d’actions 20.03 types d’actions rachetées 20.04 durée du rachat 20.05 nombre d’actions rachetées et proportion par rapport au capital social total de la société 20.06 prix du rachat 20.07 montant total et source des fonds pour le rachat d’actions 21 concernant la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à procéder au rachat d’actions de la société
Proposition appropriée
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
