Donglai Coating Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
( Donglai Coating Technology(Shanghai) Co.Ltd(688129) )
Mai 2022
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 52021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 7 Proposition 1 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. 7 Proposition 2 Proposition concernant le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société….. Proposition 3 Proposition concernant le plan de règlement financier de la société pour l’année 2021….. 21 Proposition 4 Proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 5 proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé de la société….. Proposition 6 Proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société….. 25 proposition 7 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022….. 26 Proposition 8 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022….. 27.
Annexe 1 Rapport annuel des administrateurs indépendants de Donglai Coating Technology (Shanghai) Co., Ltd. En 202128.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Donglai Coating Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux Statuts de Donglai Paint Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), Donglai Paint Technology (Shanghai) Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme, les instructions de l’Assemblée sont formulées comme suit: 1. L’Assemblée se déroule conformément aux lois, règlements, dispositions pertinentes, statuts et règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et les participants sont invités à maintenir consciemment l’ordre de l’Assemblée afin d’éviter que des actes répréhensibles n’affectent les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
2. Les actionnaires (ou leurs mandataires) participant à l’Assemblée s’occupent des procédures d’enregistrement de l’Assemblée et des questions connexes en temps opportun et de manière globale, en stricte conformité avec la méthode d’enregistrement de l’Assemblée indiquée dans l’avis d’Assemblée.
3. Les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter conformément à la loi, à condition que la société prenne des dispositions uniformes pour prendre la parole et répondre aux questions. Le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
4. Les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l’Assemblée qui demandent à prendre la parole à l’Assemblée s’inscrivent auprès de la société à la date d’inscription à l’Assemblée ou à la signature de l’Assemblée. Lorsque le nombre d’actions dépasse dix, les dix premiers actionnaires détenant un grand nombre d’actions sont disposés en premier, et l’ordre des interventions est également déterminé en premier par le nombre d’actions détenues.
5. Au cours de l’Assemblée, les actionnaires (ou leurs mandataires) qui demandent à prendre la parole à titre temporaire ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée.
6. En principe, chaque actionnaire (ou son mandataire) ne doit pas prendre la parole plus de deux fois et chaque intervention ne doit pas dépasser cinq minutes.
7. Les actionnaires (ou leurs mandataires) qui posent des questions sur des questions pertinentes s’inscrivent auprès de la société à la date d’inscription à l’Assemblée ou au moment de la signature de l’Assemblée. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent de manière centralisée et ciblée.
8. À la fin des déclarations des actionnaires (ou de leurs mandataires) relatives à l’Assemblée, le Président de l’Assemblée peut annoncer le vote de l’Assemblée.
9. Avant le vote à l’Assemblée, l’inscription à l’Assemblée prend fin et le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires (ou d’agents d’actionnaires) présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues.
10. Les actionnaires (ou leurs mandataires) qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre de l’Assemblée.
11. Afin de protéger les intérêts des autres actionnaires et de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité, la société n’offre aucun cadeau sous quelque forme que ce soit aux actionnaires (ou à leurs mandataires) qui assistent à l’Assemblée et n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes.
Tous les participants à la réunion sont priés d’éteindre leur téléphone cellulaire ou de le mettre à l’état vibrant pendant la réunion et de refuser tout enregistrement audio, photo et vidéo de la réunion sans l’autorisation écrite de la société.
13. Note spéciale: afin de réduire efficacement la collecte de personnel, de protéger la santé des investisseurs et de réduire le risque de propagation de la pneumonie covid – 19 pendant la période de prévention et de contrôle de la pneumonie, la société encourage les investisseurs à participer en priorité à l’assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. Pour les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ont vraiment besoin d’assister à la réunion sur place, veuillez préparer un rapport négatif sur l’acide nucléique, un code de santé, un code de voyage et d’autres certificats de santé dans les 48 heures, fournir un masque et coopérer avec la réunion pour mesurer la température corporelle sur place.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion: 13 h 30, 30 mai 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence (Ⅲ) de la société 1221 Xinhe Road, Jiading Industrial Zone, Shanghai mode de vote de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 30 mai 2022 au 30 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Convocation de l’Assemblée (i) Convocation de l’Assemblée: Président du Conseil d’administration de Donglai Paint Technology (Shanghai) Co., Ltd. (II) Président de l’Assemblée: Président Zhu Zhongmin III. Ordre du jour de l’Assemblée (i) Les participants à l’Assemblée signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et Les actionnaires s’inscrivent pour prendre la parole (II) Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus, et présente les participants à l’Assemblée sur place, Personnel sans droit de vote (Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions pour l’Assemblée des actionnaires (Ⅳ) élit les représentants chargés du décompte des voix et du contrôle des votes (Ⅴ) examine les propositions de l’Assemblée un par un
Nom de la proposition
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition de règlement financier annuel 2021 de la société
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
6. Proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
8. Proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022
(Ⅵ) entendre le rapport annuel des administrateurs indépendants sur les travaux de 2021 (Ⅶ) les actionnaires présents et leurs mandataires parler, poser des questions et répondre (Ⅷ) les actionnaires présents sur place et leurs mandataires ajournent le vote (Ⅸ) sur diverses propositions et comptent les résultats du vote sur place (Ⅹ) pour la Reprise de la réunion, Le Président donne lecture des résultats du vote sur place (11) Le Président donne lecture des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires (12) Les avocats assistent à la lecture des avis juridiques (13) signent les documents de l’Assemblée générale des actionnaires (14) Le Président déclare l’Assemblée close
Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et statuts, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, a fait preuve de diligence raisonnable et a mieux rempli toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires.
Nous vous informons de l’examen de la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 comme suit: I. situation générale des activités de la société en 2021
En 2021, l’impact de l’épidémie de covid – 19 sur l’économie a progressivement diminué, l’industrie des revêtements de réparation après – vente pour automobiles et des revêtements pour les nouveaux accessoires intérieurs et extérieurs pour automobiles s’est réchauffée et la demande de produits et de services dans les domaines d’application en aval a augmenté normalement. La société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 4936984 millions de RMB, en hausse de 21,01% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 93 926200 RMB, en hausse de 19,88% par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 9981795 millions de RMB, en hausse de 12,63% par rapport à la même période de l’année précédente. Résumé des travaux quotidiens du Conseil d’administration
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les normes de gouvernance des sociétés cotées, ainsi qu’avec les exigences des lois et règlements pertinents de la c
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions, dont l’avis, la convocation, la proposition, l’examen, le vote et l’enregistrement sont conformes aux dispositions pertinentes. Les détails sont les suivants:
Date de la session résolution de la Conférence
Deuxième Conseil d’administration 8 avril 2021 1 1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020
Quatre séances 2. Examen de la proposition de règlement financier de la société pour 2020
3. Examiner la proposition relative au plan d’exploitation annuel 2021 de la société
4. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
5. Examiner la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020
6. Examen de la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société
7. Examen de la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021
8. Examiner la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 9. Examen de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020
10. Examen de la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020
11. Examen de la proposition relative au rapport de travail des administrateurs indépendants de la société pour 202012. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020
Toutes les propositions sont examinées et adoptées sans rejet.
Deuxième Conseil d’administration 28 avril 2021 1 1. Examiner la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
Cinq séances 2. Examiner la proposition de nomination de Mme Zou jintong en tant qu’administrateur non indépendant de la société 3. Examiner la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Toutes les propositions sont examinées et adoptées sans rejet.
Deuxième Conseil d’administration 13 juillet 2021 1 1. Délibérer sur la proposition de nomination de M. Wang Jiansheng comme candidat à un poste d’administrateur indépendant de la société à la sixième session de la Conférence
2. Examiner la proposition de nomination du Directeur financier et du Directeur général adjoint de la société
