Nom abrégé du stock: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) Code du stock: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583)
Statuts
Approuvé et révisé par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
20 mai 2012
Approbation et mise en oeuvre de l’Assemblée fondatrice et de la première Assemblée générale le 18 avril 2000 approbation et mise en oeuvre de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires le 19 avril 2002 approbation de la modification de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires le 24 septembre 2002 approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2002 Modification de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société le 23 septembre 2003 Approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2003 modification de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société le 19 avril 2004 Approbation de la modification par l’Assemblée générale le 11 octobre 2004 approbation de la modification par la troisième Assemblée générale extraordinaire le 18 avril 2005 approbation de la modification par l’Assemblée générale annuelle le 25 décembre 2006 approbation de la modification par la première Assemblée générale extraordinaire le 10 avril 2007 approbation de la modification par l’Assemblée générale annuelle le 27 août 2007 La première Assemblée générale extraordinaire de 2007 de la société a approuvé la modification le 31 mars 2008 l’Assemblée générale annuelle de 2007 de la société a approuvé la modification le 11 mai 2009 l’Assemblée générale annuelle de 2008 de la société a approuvé la modification le 31 décembre 2009 la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2009 de la société a approuvé La modification le 20 avril 2010 l’Assemblée générale annuelle de 2009 de la société a approuvé la modification Le 16 août 2010, la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société a approuvé la modification le 2 décembre 2010, la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société a approuvé la modification le 8 août 2011, la première Assemblée générale extraordinaire de la société a approuvé la modification le 15 novembre 2011, la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société a approuvé la modification le 11 mars 2013. La première Assemblée générale extraordinaire de trois ans a approuvé la modification le 16 septembre 2014 la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2014 a approuvé la modification le 20 mai 2015 l’Assemblée générale annuelle de 2014 a approuvé la modification le 17 novembre 2017 la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2017 a approuvé la modification le 25 juin 2019 la première Assemblée générale extraordinaire de 2019 a approuvé la modification Le 18 mai 2012, l’assemblée générale des actionnaires de la société a approuvé la modification le 20 mai 2012, l’assemblée générale des actionnaires de la société a approuvé la modification
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II objet et champ d’application
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Section III transfert d’actions
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Chapitre V Conseil d’administration
Section I directeurs
Section II Conseil d’administration
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance
Section 1 superviseurs
Section II Conseil des autorités de surveillance
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit
Section 1 système de comptabilité financière
Section II audit interne
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable
Chapitre IX avis et annonces
Section I avis
Section 2 annonce
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation
Section 1 fusion, scission, augmentation et réduction du capital
Section II dissolution et liquidation
Chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) Les statuts sont formulés conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme établie conformément au droit des sociétés (modifié en 1999) et à d’autres dispositions pertinentes et approuvée par l’ancienne Commission économique et commerciale d’État de la République populaire de Chine dans le document guojijiaoqi [2000] No 308.
La société a été créée par voie d’établissement initial et enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Tianjin, qui a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale (numéro de licence: 12 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00326).
Article 3 la société a émis pour la première fois 80 millions d’actions ordinaires de RMB (actions nationales) au public le 14 janvier 2002, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 4 nom enregistré de la société
Nom chinois de l’entreprise: Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583)
Nom anglais de l’entreprise: Offshore Oil Engineering Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société
Adresse de l’entreprise: Room 202 – f105, 2F, podium Building, Ligang Building, No. 82 West 2nd Road, Tianjin Free Trade Pilot zone (Airport Economic Zone)
Code Postal: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Article 6 le capital social de la société est de 4421354800 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 conformément aux dispositions de la Constitution du parti, l’Organisation du Parti communiste chinois est établie dans la société. L’Organisation du Parti joue un rôle de premier plan dans la société pour diriger, gérer la situation générale et promouvoir la mise en oeuvre. L’entreprise établit l’Organisation de travail du parti, fournit un nombre suffisant de membres du personnel des affaires du parti et assure le financement du travail de l’Organisation du parti.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs. Article 11 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Vice – Président exécutif, le Vice – Président, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration ou toute autre personne exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions similaires que celles mentionnées ci – dessus et identifiées par la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants:
S’adapter davantage aux besoins de l’économie socialiste de marché, mettre en place un système d’entreprise moderne, s’adapter à l’environnement de survie et de développement de la commercialisation et de l’internationalisation, s’appuyer sur le progrès scientifique et technologique et la gestion scientifique, améliorer continuellement la qualité et l’efficacité, développer la capacité générale de passation de marchés du projet pétrolier offshore, créer de bons avantages économiques et sociaux et fournir des rendements satisfaisants à tous les actionnaires.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant:
EPC; La conception du pétrole et du gaz (pétrole offshore) et des travaux de construction; Entreprendre des consultations sur la planification et l’évaluation des projets pétroliers et gaziers; Entreprendre la construction de divers projets de construction pétrolière en mer, d’autres projets de construction pétrolière en mer et de projets pétrochimiques terrestres; Entreprendre la fabrication et l’installation de divers types de structures en acier et d’ouvrages en treillis; Conception et fabrication des récipients à pression et conception des conduites sous pression; Développement, fabrication et vente de produits d’automatisation des instruments électriques; Contrôle et inspection de la qualité, physique et chimique, arpentage et cartographie et services techniques connexes; Exercer des activités d’exportation de produits et de technologies fabriqués par l’entreprise; Exercer des activités d’importation de matières premières et auxiliaires, d’instruments, d’équipements mécaniques, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à la production de l’entreprise; Gérer le traitement des aliments pour animaux et les activités de « trois pour un supplément »; La passation de marchés pour des projets pétroliers offshore à l’étranger et des appels d’offres internationaux nationaux; Les projets d’arpentage, de consultation, de conception et de supervision des projets étrangers susmentionnés; L’exportation d’équipements et de matériaux nécessaires aux travaux susmentionnés à l’étranger; Envoyer à l’étranger le personnel de main – d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre des projets susmentionnés à l’étranger et au transport de marchandises par des navires de marchandises ordinaires le long de la côte chinoise; Transport général de marchandises sur les routes internationales; Location de maisons appartenant à des propriétaires; Vente d’acier, de raccords de tuyauterie, de câbles, de vannes, d’instruments, de matériel et d’électricité (les dispositions spéciales de l’État pour la franchise dans le champ d’application ci – dessus s’appliquent).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nombre d’actions souscrites par chaque promoteur de la société, la méthode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
China offshore oil platform Manufacturing Company, when the company was established, Contributed by its own Operating Assets related to Offshore Oil Platform Manufacturing and maintenance;
CNOOC Offshore Engineering Co., Ltd., lorsqu’elle a été créée, a versé des contributions en capital au moyen d’actifs opérationnels liés à l’ingénierie pétrolière en mer, y compris, sans s’y limiter, l’installation de sectors – formes pétrolières en mer, la pose de pipelines sous – marins et d’autres actifs;
(Ⅲ) CNOOC Engineering Design Co., Ltd., qui, au moment de sa création, investit dans des actifs opérationnels liés à la conception d’ingénierie pétrolière en mer qu’elle possède;
(Ⅳ) CNOOC Nanhai West Co., Ltd., dont le nombre d’actions souscrites est de 24 235100, a versé des contributions sous forme de glissières et de droits d’utilisation des terres lors de la création de la société;
CNOOC Bohai Company, dont le nombre d’actions souscrites est de 1 006900, a versé une partie de ses droits d’utilisation des terres au moment de sa création.
Le 17 septembre 2003, avec l’approbation du document gzrh [2003] no 217 de la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État du Conseil d’État, les promoteurs, CNOOC Platform Manufacturing Co., Ltd., CNOOC Offshore Engineering Co., Ltd. Et CNOOC Engineering & Design Co., Ltd., ont attribué 144758 000 actions de personnes morales appartenant à l’État détenues par les promoteurs à CNOOC, Représentant 57,9% du capital social total et des actions d’État.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 4421354800, toutes des actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants sur résolution de l’Assemblée générale des actionnaires: (i) L’émission publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts. Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée; La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 24 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société.
