Code du titre: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) titre abrégé: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) numéro d’annonce: 2022 – 015 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle multifonctionnelle au rez – de – chaussée de la société, no 18 Longtan Road, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés avec droit de vote rétabli et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 8
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 76801979
3. Proportion (%) du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société 573195 (IV) Si la méthode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée, etc. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président de la société, M. Xu na. La réunion a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte sept administrateurs en fonction et cinq participants. Mme Hu Xin, Directrice générale et Directrice générale adjointe, et M. Huang Ping, administrateur indépendant, prennent un congé pour des raisons professionnelles;
2. Il y a 3 superviseurs en poste et 2 participants. M. Wang Jianjun, superviseur, demande un congé pour des raisons professionnelles; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion et les autres dirigeants de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 76801979100,00 0 0 0
2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 76801979100,00 0 0 0
3. Nom de la proposition: rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 768012799999900 0 7 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
4. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 76801979100,00 0 0 0
5. Nom de la proposition: proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 768012799999900 0 7 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
6. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 76801979100,00 0 0 0
7. Nom de la proposition: proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 76801979100,00 0 0 0
8. Nom de la proposition: proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 76801979100,00 0 0 0
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
4 Proposition relative au plan de répartition des bénéfices de la société pour 20213662510100,00 0 0 0
À propos du renouvellement de l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants
6 (société en nom collectif spéciale) pour la société 3662510100,00 0 0 0 proposition de l’organisme de vérification
7 proposition relative à la demande d’octroi global d’une ligne de crédit de 3662510100,00 0 0 0 et à la fourniture d’une garantie en 2022
8 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée à la ligne 3662510100,00 0 0 0
Notes d’information sur le vote sur la proposition
La proposition 7 est une proposition de résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) participant au vote sur place et en ligne.
Les autres propositions sont des questions de vote ordinaires et ont été adoptées à la majorité des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) participant au vote sur place et en ligne.
Sur la base des résultats du vote ci – dessus, toutes les propositions de l’Assemblée générale sont examinées et adoptées. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Cabinet d’avocats: Hua xinnan, Yang ronggao 2. Observations finales du témoin de l’avocat:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, Règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin;
Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 23 mai 2022
