Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 11 / 12 / F, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province TEL: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Code Postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as the “general assembly”) in accordance with the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter refer Le présent avis juridique est émis conformément aux règlements et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) (ci – après dénommés les statuts).
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assumer la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique émis conformément à la loi.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 27 avril 2022, la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
La société a désigné les médias de divulgation et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 avril 2022 (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Convocation de l’Assemblée générale
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h 50 dans la salle multifonctionnelle au rez – de – chaussée de la compagnie, no 18, Longtan Road, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, comme prévu.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022, date de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, il y a au total 8 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale, représentant 7 6801979 actions avec droit de vote. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 57,3 195% du nombre total d’actions de la société, dont:
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les certificats d’identité, les procurations et les documents pertinents concernant l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires ont été vérifiés et trouvés. Au total, 6 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, qui sont tous des actionnaires de la Société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des actions le 13 mai 2022. Ces actionnaires détiennent 76 801269 actions de la société. 573190% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par le fournisseur du système de vote en ligne, il y a au total 2 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 710 actions avec droit de vote, soit 00005% du total des actions de la société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l’Assemblée
Au total, 6 actionnaires représentant 3662510 actions avec droit de vote, soit 27334% du total des actions de la société, ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l’exception des actionnaires suivants: le Contrôleur effectif de la société et son action concertée; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.)
Autres participants à la réunion
Les autres personnes présentes et présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, comme l’ont vérifié les avocats de la bourse, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts et qu’elles sont légales et valides. Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit. Après avoir combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 6801979 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 2. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 7 6801979 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 3. Examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 76801279 actions ont été approuvées, ce qui représente 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 700 actions avec renonciation, Représentant 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 4. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 6801979 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 3 662510 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
5. Examiner la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 76801279 actions ont été approuvées, ce qui représente 999990% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 700 actions avec renonciation, Représentant 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
6. Examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhonghui (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société
Résultat du vote: 7 6801979 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 3 662510 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
7. Examen de la proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie en 2022
Résultat du vote: 7 6801979 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 3 662510 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
8. Examen de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Résultat du vote: 7 6801979 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 3 662510 actions approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et que les résultats du vote à l’Assemblée générale sont légaux et valides.
(aucun texte ci – dessous)
