Code des titres d’actions a: China Railway Group Limited(601390) titre abrégé des titres d’actions a: China Railway Group Limited(601390)
Code des titres d’actions H: 00390 titre d’actions H Abréviation: China Railway Group Limited(601390)
China Railway Group Limited(601390)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 juin 2022, 9h30
Lieu de la réunion: salle de conférence, bloc a, place China Railway Group Limited(601390) , No 69, Fuxing Road, Haidian District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 juin 2022
Au 22 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. En ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires: aucune question à examiner à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Ordre des actionnaires votants nom de la proposition Type No a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 √
4 Rapport annuel et résumé des actions a, rapport annuel des actions H et 2021 √
Proposition relative à l’annonce des résultats
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
6 Rapport des actionnaires sur la formulation de China Railway Group Limited(601390) 2021 à 2023 √
Proposition de planification
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8 proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2022 √
9 Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 √
10 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs (rémunération et subventions au travail) en 2021 √
11. Achat de la garantie de responsabilité 2022 pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société √
Proposition d’assurance
12 proposition relative au montant de la garantie extérieure du deuxième semestre de 2022 au premier semestre de 2023 √
13 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
14 Proposition relative à l’émission d’obligations nationales et étrangères √
15 proposition relative à la demande d’autorisation générale du Conseil d’administration pour l’émission d’actions par l’Assemblée générale des actionnaires √
16 Proposition d’augmentation du capital social de China Railway Group Limited(601390) √
17 proposition de modification des statuts √
18 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
19 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
1. Moment de la divulgation des propositions et des médias
Les propositions 1, 3 – 5 et 7 – 11 ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Railway Group Limited(601390)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Le deuxième projet de loi a été examiné et adopté à la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance China Railway Group Limited(601390) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 15 janvier 2022 et publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Le sixième projet de loi a été examiné et adopté à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration China Railway Group Limited(601390) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai Le 24 décembre 2021 et publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Les projets de loi 12 à 19 ont été examinés et approuvés à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration China Railway Group Limited(601390) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 avril 2022 et publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Projets de résolution spéciaux: 14, 15, 16, 17, 18, 193. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Lorsque le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens,
Sous réserve des résultats du premier tour de scrutin. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Unit é a China Railway Group Limited(601390) China Railway Group Limited(601390) 2022 / 6 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale sur place sont priés de procéder comme suit:
Réponse à la participation
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister à l’Assemblée générale annuelle de 2021 sont priés de remplir et de signer le reçu de l’Assemblée générale (voir l’annexe 2) et de le remettre au Bureau du Conseil d’administration de la société en main propre, par la poste ou par télécopieur avant les heures de bureau (9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 17 h 30 les jours ouvrables) le mardi 21 juin 2022.
Ii) Inscription
1. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale annuelle de 2021 doivent se présenter au Bureau du Conseil d’administration de la société pendant les heures de bureau (9 h – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 30 les jours ouvrables) le mardi 21 juin 2022 ou s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Toutefois, l’inscription n’est pas une condition préalable à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi.
2. Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité valide, sa procuration, sa carte de compte d’actions et sa carte d’identité.
3. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter une carte de compte d’actions, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, sa carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions des actionnaires de la personne morale.
4. La procuration des actionnaires doit être déposée au Bureau du Conseil d’administration de la société au moins 24 heures avant l’Assemblée générale. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation est conservé au Bureau du Conseil d’administration de la société en même temps que la procuration. Questions diverses (i) coordonnées de la réunion 1. Adresse de contact: Building a, No. 69 Fuxing Road, Haidian District, Beijing (Code Postal: 100039). Département de contact: China Railway Group Limited(601390) Bureau du Conseil d’administration 3. Tel: 010 – 518784134. Fax: 010 – 518784175. E – mail: [email protected]. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
China Railway Group Limited(601390)
Annexe 1: Procuration
China Railway Group Limited(601390)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
China Railway Group Limited(601390) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 22 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
CAS
2 avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
CAS
3 avis sur le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
CAS
4 Rapport annuel et résumé sur les actions a et h en 2021
Proposition relative au rapport annuel et à l’annonce des résultats de l’année 2021
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
6 sur la formulation de China Railway Group Limited(601390) 2021
Proposition de plan de rendement des actionnaires de 2023
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
8 proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2022
9 À propos de l’engagement 2
