Koal Software Co.Ltd(603232) Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Information sur la réunion
30 mai 2022
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux statuts du Koal Software Co.Ltd(603232) Les instructions sont formulées par la présente et doivent être respectées par tout le personnel présent à l’Assemblée générale.
1. Koal Software Co.Ltd(603232)
2. La société crée le secrétariat de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est spécifiquement chargé des questions de procédure pertinentes de l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sous forme de communication vidéo et vote sur place et en réseau. Afin de répondre aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, il est suggéré que les actionnaires choisissent d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter à l’Assemblée des actionnaires sur place conformément à la loi. Entre – temps, ils doivent s’acquitter sérieusement de leurs obligations légales et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires ni perturber l’ordre de l’Assemblée.
5. Si les actionnaires demandent la parole à l’Assemblée, veuillez vous inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée dans les 15 minutes précédant l’Assemblée, présenter un certificat de participation valide et remplir le formulaire de demande d’avis des actionnaires. En principe, le nombre d’orateurs inscrits est limité à dix. Si le nombre d’orateurs dépasse dix, les dix premiers actionnaires détenant plus d’actions sont désignés en premier, et l’ordre des orateurs est également déterminé en premier.
6. Au cours de l’Assemblée générale, les actionnaires qui demandent à prendre la parole à titre temporaire s’inscrivent auprès du Secrétariat de l’Assemblée générale et remplissent le formulaire de demande d’avis des actionnaires. Ils ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée générale.
7. Lorsqu’ils prennent la parole à l’Assemblée, les actionnaires font d’abord rapport sur leurs actions et délivrent un certificat valide. Le temps de parole de chaque actionnaire ne dépasse généralement pas cinq minutes.
La société a engagé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre des avis juridiques.
9. L’Assemblée générale adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote dans l’exercice du droit de vote par les actionnaires de la société, le résultat du premier vote prévaut.
10. Le vote à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par voie de vote et aucune déclaration n’est faite à l’Assemblée générale.
11. According to Regulatory departments, the company does not give Gifts to the Shareholders attending the General Meeting of Shareholders in order to protect the interests of other Shareholders.
Koal Software Co.Ltd(603232)
Assemblée générale annuelle 2021
Ordre du jour
La réunion aura lieu le 30 mai 2022 à 14 heures.
Lieu de la réunion: vidéoconférence
Heure du vote en ligne: le lundi 30 mai 2022, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Modérateur: ordre du jour du Président Kong Linggang:
Lecture des instructions à l’Assemblée générale
Examiner les propositions suivantes:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
2. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Examiner la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021;
4. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2022;
5. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
6. Examiner la proposition relative au paiement de la rémunération du cabinet comptable en 2021 et au renouvellement du cabinet comptable en 2022;
7. Examiner la proposition relative au paiement de la rémunération des cabinets d’experts – comptables agréés pour le contrôle interne en 2021 et au renouvellement de l’emploi des cabinets d’experts – comptables agréés pour le contrôle interne en 2022;
8. Examiner la proposition de modification des statuts;
9. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
10. Examiner la proposition de modification du système des administrateurs indépendants; 11. Examiner la proposition de révision du système de gestion des garanties extérieures; 12. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; 13. Examiner la proposition de révision du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés; 14. Examiner la proposition de révision du système de gestion des fonds collectés. 3. Procéder au vote sur place des propositions de la Conférence; 4. Lecture des résultats du vote sur place; Lecture de l’avis juridique; Vi. Clôture de la Conférence.
Table des matières
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 7.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 15 ans.
3. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 202118.
4. Proposition concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier de la société pour 2022….. 20 ans.
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 6. Proposition concernant le paiement de la rémunération du cabinet comptable en 2021 et le renouvellement du cabinet comptable en 2022……………………………………………. 26 7. Paiement de la rémunération du cabinet d’experts – comptables pour le contrôle interne en 2021 et renouvellement de l’emploi de l’expert – comptable pour le contrôle interne en 2022
La proposition du Cabinet… 27.
8. Proposition de modification des Statuts 28.
9. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 36.
10. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants 37.
11. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures 38.
12. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 39.
13. Proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés 40.
14. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés 41.
15. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 42.
Projet de loi I
Koal Software Co.Ltd(603232)
Assemblée générale annuelle 2021
Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société tous les actionnaires:
Le présent rapport fait principalement état des activités de la société en 2021 et des principaux points du plan de travail pour 2022, comme suit:
Partie I: examen des principales activités de la société au cours de la période considérée
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration, sous la direction du Département des affaires compétent, avec le soutien vigoureux des clients et les efforts conjoints de tous les employés, l’entreprise continuera d’adhérer à la politique d’exploitation de « normalisation, santé, continuité et stabilité », d’adhérer au concept de service industriel et de se concentrer sur le développement et le développement de ses principales activités.
Sur la base d’un risque relativement contrôlable, l’entreprise continue de promouvoir la réforme et l’innovation, adhère au concept de « technologie de pointe et de produits de haute qualité», effectue activement des travaux sur les ventes, la recherche et le développement, le service et la construction de partis en se concentrant sur les activités de sécurité de l’information par l’innovation et l’amélioration continues, et aide l’entreprise à progresser régulièrement.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 611 millions de RMB, en hausse de 37,38% par rapport à 445 millions de RMB de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 910117 millions de RMB, soit une augmentation de 42,23% par rapport à 63 989400 RMB de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 79 078300 RMB, en hausse de 39,65% par rapport à 57 078000 RMB de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 332585 millions de RMB, en baisse de 27,73% par rapport à 460186 millions de RMB de l’année précédente. Au cours de la période considérée, l’entreprise a principalement effectué les travaux suivants: 1. Ventes et développement du marché:
En 2021, sur la base des avantages du marché dans le domaine de la cryptographie commerciale, l’entreprise a encore intensifié la promotion du marché des produits de cryptographie, des produits d’authentification d’identité et des produits de sécurité et de confidentialité dans des scénarios tels que l’informatique en nuage, l’Internet des objets, l’Internet mobile et l’Internet industriel, et a progressivement renforcé l’expansion du marché de l’IOT intelligent et la construction d’un système de sécurité vidéo basé sur l’ICP. Tout en faisant des progrès constants dans les principales entreprises, nous explorons activement les nouvelles entreprises. Élargir encore le domaine de la confiance zéro et promouvoir la mise en œuvre du projet pilote de confiance zéro. Étant donné que le mot de passe est utilisé dans de nouveaux scénarios et domaines tels que la monnaie numérique, l’Internet des véhicules, la sécurité vidéo, le contrôle industriel, etc., l’entreprise a encouragé l’expansion des frontières du domaine d’application du mot de passe sur la base du Service de mot de passe omniprésent.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a fourni une série de solutions d’application de mot de passe aux utilisateurs de l’administration gouvernementale, de la défense nationale, des finances, des entreprises centrales et d’autres industries et domaines en intégrant les produits de sécurité de l’information existants et d’autres produits, intégrations et services connexes, et a effectivement résolu les problèmes de sécurité de l’information tels que l’authentification de l’identité, la gestion de l’autorisation, l’identification des responsabilités et la sécurité des données rencontrés dans la mise en œuvre de l’informatisation des utilisateurs, améliorant ainsi le niveau de protection de la sécurité des Assurer le développement harmonieux de la construction de l’information des utilisateurs.
En 2021, la distribution commerciale de l’entreprise s’étendra principalement aux aspects suivants:
Mettre en place une structure organisationnelle de coordination à grande échelle: renforcer la construction du siège social de Beijing et accélérer la mise en page au sommet; Jouer un rôle actif dans la traction du marché du siège social de Beijing, créer un modèle de grande collaboration, continuer à adhérer à la stratégie de marché de « siège social plus fort, région plus grande; haut niveau pour l’étalonnage, région pour la reproduction », renforcer le système de responsabilité des dirigeants et le système de supervision sur place, améliorer le système d’évaluation du partage des responsabilités entre la Division des affaires et les ventes régionales, réaliser l’intégration ascendante et descendante et la coopération mutuelle entre la Division des affaires et les ventes régionales, et continuer à construire un système de développement du marché solide et puissant, Fournir un soutien solide au développement durable à long terme de l’entreprise.
Développement du marché: l’entreprise met en œuvre différents modes de contrôle et de contrôle pour différentes industries, met en œuvre la gestion verticale du siège social pour les affaires gouvernementales de haute sécurité, la défense nationale, le droit politique et les finances, et met en œuvre la gestion sous – verticale coordonnée et promue par le siège social Pour 10 industries, y compris les moyens de subsistance, l’énergie, l’éducation, les transports, Internet, les opérateurs, les médias et les interventions d’urgence. La sector – forme d’application d’authentification d’identité et de sécurité des données a été déployée et appliquée à l’échelle mondiale dans six grands groupes militaires et a formé sept solutions industrielles. La sector – forme de service de mot de passe a achevé la planification, la mise en page et la construction de la sector – forme dans deux grandes industries et quatre régions. La sector – forme de service de mot de passe intégrée de Shanghai Government Information Creation Cloud a fonctionné de façon stable pendant près d’un demi – an, fournissant une capacité de service de mot de passe intégrée à plus de 600 systèmes d’application dans les bureaux du Comité du parti directement sous chaque ville et dans certains districts. Toutes les applications commerciales des bureaux du Comité municipal du parti qui accèdent au nuage d’information du gouvernement ont réussi l’évaluation de l’application de mot de passe Pour atteindre l’ Exigences en matière d’efficacité, de conformité, etc. Smart Object Alliance surmonte les difficultés techniques du système de base, complète la planification de haut niveau de l’industrie, la sécurité, l’Internet des véhicules et l’Internet industriel sont pleinement déployés. Avec le développement rapide des activités d’intégration de l’innovation et de l’information, les activités d’intégration de l’innovation et de l’information localisées à Shanghai ont continué de croître, l’efficacité du soutien technique a été améliorée et la base de développement de l’intégration de l’innovation et du mot de passe a été consolidée.
Continuer à travailler en profondeur sur les domaines d’avantage: la défense nationale, l’administration et le droit, l’industrie des affaires gouvernementales pour créer une grande coordination, la coordination verticale et horizontale de la mise en page et de la planification de la sector – forme Identity Middle Platform + password Platform, la réalisation verticale de la planification et de la construction de haut niveau, l’extension horizontale de la sector – forme provinciale régionale, a effectivement consolidé la position d’avantage industriel de l’entreprise.
Marchés émergents: la planification et la construction de la sector – forme d’authentification d’identité / sector – forme de service de mot de passe de haut niveau de cinq ministères et quatre entreprises centrales ont été développées avec succès, des projets d’étalonnage ont été mis en place dans les ministères nationaux et le siège des entreprises centrales, et des normes techniques industrielles pertinentes ont été établies en coopération avec les clients, ce qui a jeté de bonnes bases pour l’expansion de la portée des affaires de l’entreprise.
En outre, grâce à une analyse sérieuse et à un résumé minutieux d’un grand nombre de cas réussis de mise en oeuvre de projets de prestation, et en combinaison avec les caractéristiques de l’industrie, l’entreprise a formé un ensemble complet de méthodes scientifiques de mise en oeuvre de projets de sécurité et de prestation et de modèles de gestion organisationnelle en se référant aux normes et aux spécifications du système de gestion. L’entreprise a déployé des équipes de mise en oeuvre dans plusieurs provinces du pays pour guider et normaliser la mise en oeuvre et l’exécution des projets de l’entreprise grâce à une gestion et à un fonctionnement systématiques. Renforcer continuellement la capacité globale d’exécution des projets grâce à la collaboration entre l’administration centrale et les organisations régionales de projet; Grâce à la surveillance et à la gestion de l’état du projet, les risques opérationnels du projet doivent être identifiés et traités à l’avance, et le processus de gestion de l’Organisation du projet doit être continuellement optimisé par le résumé et l’analyse et l’évaluation de la qualité après la livraison du projet; Grâce à la construction systématique de la formation, la capacité globale de l’équipe est continuellement optimisée afin d’assurer la haute qualité et l’efficacité de la mise en oeuvre et de l’exécution du projet tout en répondant aux besoins des utilisateurs. Recherche sur les produits et la technologie:
L’entreprise continue d’investir dans la recherche et le développement technologiques afin d’améliorer continuellement sa capacité d’innovation scientifique et technologique. Au cours de la période considérée, 106245 800 RMB ont été investis successivement dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 38,17% par rapport à 2020. Les principaux produits et progrès technologiques sont les suivants:
Construire et exploiter avec succès une sector – forme de service de mot de passe en nuage pour l’innovation en matière d’information gouvernementale qui peut transporter des affaires à grande échelle, fournir un service intégré de garantie de mot de passe en nuage aux locataires du nuage d’affaires gouvernementales et fournir un service Agile de soutien à l’exploitation de mot de passe pour la sector – forme en nuage.
De nombreux nouveaux produits, tels que la passerelle de chiffrement des données, la passerelle de sécurité API et le système de gestion des comptes privilégiés en nuage, ont été publiés et ont été inscrits sur la liste des technologies d’innovation en matière de sécurité des réseaux ISC dans cinq domaines chauds, à savoir la sécurité des données, la sécurité de l’Internet des objets, la sécurité de l’identité, la confiance zéro et la sécurité des terminaux.
Fournir une capacité multilocataires pour l’infrastructure v2x et effectuer des essais pilotes dans le cadre du projet, achever l’adaptation environnementale à plusieurs extrémités du véhicule et entrer avec succès dans la production de modèles de véhicules de production de masse.
Participer à la préparation et à l’élaboration de la série 1788 de normes du Ministère de la sécurité publique et améliorer encore le système de produits de sécurité vidéo.
