Code du titre: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) titre abrégé: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) numéro d’annonce: 2022 – 039 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils sur le contenu important
1. Le 30 avril 2022, la société a publié le Securities Times, le Shanghai Securities News et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 030) a été publié dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network le 17 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 036) a été publié.
2. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
3. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
II. Convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30, la réunion durera une demi – journée.
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022.
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est le 5 février 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 305, bâtiment complexe de la société (nouveau parc industriel des matériaux, ville de Donggang, district de Xishan, Wuxi)
3. Mode de réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
4. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Xiang Liang, Président.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Jiangsu Century Tongren law firm a nommé un avocat pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et a émis un avis juridique.
7. Participation à la réunion:
Participation des actionnaires: 14 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 59050659 actions, soit 547419% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 12 actionnaires ont voté sur place, Représentant 59 034659 actions, soit 547271% du total des actions de la société cotée. Deux actionnaires votant par Internet représentent 16 000 actions, soit 00148% du total des actions de la société cotée. Participation globale des actionnaires minoritaires: 6 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 40 600 actions, soit 00376% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, représentant 24 600 actions, soit 00228% du total des actions de la société cotée. Deux actionnaires votant par Internet représentent 16 000 actions, soit 00148% du total des actions de la société cotée. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Xiang Liang, avec la participation de certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins.
Examen et vote des propositions
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été mise aux voix par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Les résultats du vote sur la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de 2022.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs pour 2022.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. Examiner et adopter le plan de rémunération des superviseurs pour 2022.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 10. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 11. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de financement et de crédit auprès des banques et des institutions financières non bancaires.
Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 39,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 12. Examiner et adopter la proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024). Vote total: 59 034659 actions approuvées, soit 999729% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, soit 00271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 24 600 actions approuvées, représentant 605911% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 000 actions, représentant les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
