Jiangsu Century Tongren Law Office
À propos de Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
4th Floor, Block C, zhiqiu, jiangdao, xiankun Road, Jianye District, Nanjing Code Postal: 210019
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Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, la bourse, mandatée par le Conseil d’administration de la société, nomme cet avocat pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et pour discuter de la convocation de l’Assemblée générale, des procédures de convocation, des qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des qualifications des organisateurs. Donner des avis juridiques sur des questions telles que la procédure de vote et la validité juridique des résultats du vote.
Afin de donner cet avis juridique, l’avocat a examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, a examiné les documents qu’il estime nécessaires pour donner un avis juridique et a effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes.
L’avocat accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale de votre société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément aux normes de pratique, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans la profession d’avocat, l’avocat donne les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration. Le 29 avril 2022, votre société a convoqué la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022.
Le 30 avril 2022, votre société a publié le Securities Times, le Shanghai Securities News et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié.
Le 17 mai 2022, votre entreprise a publié le Securities Times, le Shanghai Securities News et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publiée.
Outre l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres, l’organisateur de l’Assemblée et les procédures d’enregistrement de la participation des actionnaires à l’Assemblée, l’avis d’Assemblée et l’avis d’incitation susmentionnés fournissent également le mode de vote en ligne et précisent le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne.
Après enquête, votre société a publié l’avis d’assemblée 20 jours avant l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires de votre société a eu lieu comme prévu le 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 305, bâtiment complexe Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) dans la ville de Donggang, district de Xishan, Wuxi, Province de Jiangsu. L’Assemblée a été présidée par M. Xiang Liang, Président du Conseil d’administration. L’heure et le lieu de l’Assemblée et d’autres questions pertinentes ont été divulgués conformément L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Votre société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Le temps et les méthodes de vote en ligne sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après enquête et vérification des documents d’Assemblée et des documents d’information de votre société concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avocat estime que: votre société a annoncé l’heure, le lieu, le contenu de l’Assemblée, les participants, les procédures d’inscription à l’Assemblée et d’autres questions pertinentes dans le délai légal, l’heure, le lieu et le sujet de l’Assemblée de votre société sont conformes à l’annonce de l’Assemblée, et la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme à la loi, Dispositions des règlements administratifs, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
1. Qualifications des participants
Selon l’inspection de l’avocat, il y a 12 actionnaires (ou mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, et le nombre d’actions avec droit de vote détenues est de 59 034659, ce qui représente 547271% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Selon les résultats du vote en ligne fournis par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen, il y a au total deux actionnaires qui ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société, détenant 16 000 actions avec droit de vote de la société, ce qui représente 00148% du total Des actions avec droit de vote de la société. Selon les statistiques consolidées, il y a 14 actionnaires qui votent sur place et par Internet, et 59050659 actions avec droit de vote de la société, soit 547419% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion.
L’avocat estime que tous les actionnaires (ou mandataires) qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ont les qualifications légales et valides pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote.
2. Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de votre société. La qualification du Coordonnateur est conforme à la loi et aux statuts et est légale et valide.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après enquête, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a procédé au vote sur les questions à examiner énumérées dans l’annonce en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux dispositions des Statuts de la société. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Propositions de vote non cumulatives:
1. Rapport annuel 2021 et résumé de la société;
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Rapport sur le budget financier de 2022
6. Plan de distribution des bénéfices pour 2021;
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
8. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022;
9. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022;
10. Proposition relative à la mise en œuvre des opérations sur produits dérivés de change;
11. Proposition relative à la demande de financement et de crédit auprès des banques et des institutions financières non bancaires; 12. Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024);
13. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
14. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Les propositions 1 à 14 ci – dessus sont examinées par résolution ordinaire et approuvées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires procède au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux lois, règlements et statuts, et publie les résultats du vote sur place. Les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée générale n’ont pas contesté le résultat du vote.
Les résultats du vote de cette réunion ont été consignés dans le procès – verbal de la réunion, qui est signé par les administrateurs présents.
L’avocat estime que les questions examinées à l’Assemblée générale sont conformes aux questions énoncées dans l’annonce et qu’il n’y a pas de situation de délibération et de vote sur d’autres propositions provisoires qui n’ont pas été annoncées à l’Assemblée générale. Le processus de vote, l’exercice du droit de vote, les procédures de dépouillement et de surveillance des votes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux statuts. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale de votre société sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, l’avocat estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme aux lois, règlements, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les propositions de la Conférence et les procédures de vote de la Conférence sont légales et efficaces. La résolution adoptée à l’Assemblée générale est légale et valide.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique de Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 2021 Assemblée générale des actionnaires)
Jiangsu Century Tongren Law Firm
Responsable: Wu Park Cheng et Shao Bin
Wang Ke
Date:
