Code du stock: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) nom abrégé du stock: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu divulgué.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils importants:
1. Il n'y a pas d'ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l'Assemblée générale;
2. Il n'est pas nécessaire de modifier la résolution de l'Assemblée générale précédente;
I. convocation de la réunion et participation
. Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 20 mai 2022; L'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 20 mai 2022 à 15 h du 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle 9 - 12, 7e étage, bloc B, Parc scientifique et écologique, route Shahe Ouest, district de Nanshan, Shenzhen Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) grande salle de réunion.
3. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) (ci - après appelée « 5. Modérateur: M. Zhang huanong, Président de la société.
6. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Le nombre total d'actionnaires (mandataires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires est de 11, Représentant 125532 625 actions, soit 326725% du capital social total de la société. Parmi eux: 4 actionnaires (mandataires) ont assisté à l'Assemblée sur place, Représentant 124109 439 actions, Représentant 323021% du capital social total de la société. Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 7 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 1423186 actions, soit 03704% du capital social total de la société. 2. Parmi les actionnaires (mandataires) présents à l'Assemblée générale, il y a 10 petits et moyens investisseurs (à l'exception des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée individuellement ou collectivement), Représentant 1424386 actions, Représentant 03707% du capital social total de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion. Les qualifications du personnel participant à l'Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2016), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et ont Le droit d'assister à l'Assemblée.
II. Examen et vote des propositions
L'Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Résultat du vote: 125514 425 actions, soit 999855% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 18 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 406186 actions, soit 987223% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 18 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l'absence de vote), ce qui représente 12777% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
2. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 125514 050 actions, soit 999852% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 375 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 18 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 405811 actions approuvées, soit 986959% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 375 actions, soit 00263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 18 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l'absence de vote), ce qui représente 12777% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition de rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 125514 425 actions, soit 999855% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 18 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 406186 actions, soit 987223% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 18 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l'absence de vote), ce qui représente 12777% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
4. Examen et adoption de la proposition sur la répartition des bénéfices en 2021
Résultat du vote: 125532250 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 375 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 424011 actions, Représentant 99,97 37% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 375 actions, soit 00263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
5. Examen et adoption du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
Résultat du vote: 125514 425 actions, soit 999855% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 18 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 406186 actions, soit 987223% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 18 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l'absence de vote), ce qui représente 12777% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
6. Délibération et adoption de la proposition de renouvellement de Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 125514 050 actions, soit 999852% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 375 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 18 200 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 405811 actions approuvées, soit 986959% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 375 actions, soit 00263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 18 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l'absence de vote), ce qui représente 12777% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition de réexamen et de prorogation de certains projets d’investissement
Résultat du vote: 125520725 actions, Représentant 999905% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 11 900 actions représentant 00095% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 412486 actions, soit 991646% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 11 900 actions, soit 08354% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
8. Délibération et adoption de la proposition sur la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs en 2021
Résultat du vote: 125520725 actions, Représentant 999905% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 11 900 actions représentant 00095% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 1 412486 actions, soit 991646% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 11 900 actions, soit 08354% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Le cabinet d'avocats Guangdong Xinda a émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires et à D'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l'Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d'avocats Guangdong Xinda sur l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) Board of Directors on May 23, 2022
