Beijing Jindu Law Office
À propos de Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique
À: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259)
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as the Exchange) has accepted the entrustment of Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) (hereinafter referred to as the company) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et autres lois et règlements administratifs en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine», à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent avis juridique) Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts en vigueur, un avocat a été nommé pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée l’Assemblée générale) convoquée par la société le 20 mai 2022 et a émis le présent avis juridique sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts de Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) (ci – après dénommés les statuts); 2. Annonce de la résolution de la 13e réunion du Conseil d’administration de la société Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259)
3. L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’assemblée générale des actionnaires») publié par la société le 29 avril 2022 dans China Securities News, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen;
4. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
5. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
6. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 7. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
8. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 27 avril 2022, la 13e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022. Le 29 avril 2022, la société a publié l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires sous forme d’annonce dans les médias désignés par la c
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle 3306, xinzhongtai International Building, 127 Jinshang West 1st Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan. La réunion sur place a été présidée par lai Xuri, Président de la société.
3. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification par l’avocat de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis d’Assemblée générale et aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération. Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Les avocats de la bourse ont vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, les certificats de participation des actionnaires de personnes physiques participant à l’Assemblée générale des actionnaires, les certificats d’identité personnels, les procurations et les certificats d’identité des agents autorisés et d’autres documents pertinents, et ont confirmé qu’il y avait au total 2 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sur place, représentant 3 095278 actions avec droit de vote. Représente 04114% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 11 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 215568 925 actions avec droit de vote, soit 286536% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 12 actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « investisseurs moyens et petits»), représentent 5 548678 actions avec droit de vote, soit 07375% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 13, Représentant 218664203 actions avec droit de vote, soit 290650% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent également les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la société, ainsi que le Directeur de la société et d’autres cadres supérieurs qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Nous ne pouvons pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui participent au vote en ligne passent par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne spécifiées. http://wltp.cn.info.com.cn. Après l’exercice du droit de vote, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote en ligne.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Le résultat du vote sur la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 est le suivant:
218661203 actions approuvées, Représentant 9999886% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3000 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 5 545678 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999459% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 3 000 actions, Représentant 0054 1% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
2. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est le suivant:
218661203 actions approuvées, Représentant 9999886% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3000 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 5 545678 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999459% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 3 000 actions, Représentant 0054 1% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
3. Les résultats du vote sur la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021 sont les suivants:
218643703 actions approuvées, Représentant 999906% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 20 500 actions, soit 00094% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 5528178 actions, soit 996305% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 20 500 actions, soit 03695% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
4. Les résultats du vote sur la proposition de renouvellement de Huaxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 sont les suivants:
218661203 actions approuvées, Représentant 9999886% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3000 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 5 545678 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999459% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 3 000 actions, Représentant 0054 1% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
5. Prévision des opérations entre apparentés en 2022
