Code du titre: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) titre abrégé: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) numéro d’annonce: 2022 – 031 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de proposition de veto à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Début de la réunion: vendredi 20 mai 2022, à 10 heures
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est effectué de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022;
2. Lieu de la réunion: en raison des besoins de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing, la réunion se tiendra en ligne;
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur papier et de vote en ligne;
4. Organisateur de la réunion: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Yang Jianxun, Président du Conseil;
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et 14 représentants autorisés autorisés ont représenté 65 131587 actions, soit 717719% du total des actions de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée en ligne et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 8, Représentant 54130866 actions, soit 596496% du total des actions de la société cotée.
Les actionnaires participant au vote en ligne et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 6, Représentant 11 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) actions, soit 12223% du total des actions de la société cotée.
Parmi les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires, il y a 8 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée), Représentant 9548842 actions, soit 105224% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux, 3 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 3 741469 actions, soit 4 1229% du total des actions de la société cotée.
Cinq actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 5 807373 actions, soit 6 3994% du total des actions des sociétés cotées.
2. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote. Le cabinet d’avocats Junhe de Beijing a assisté à l’Assemblée des actionnaires et a émis un avis juridique.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote en ligne sur papier et d’un vote en ligne:
1. Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société ont été examinés et adoptés: 6 513187 actions ont été approuvées, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés: 6 513187 actions ont été approuvées, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 ont été examinés et adoptés: 6 513187 actions ont été approuvées, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Les résultats du vote sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 ont été examinés et adoptés: 6 513187 actions ont été approuvées, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition relative à la demande de lignes de financement auprès des banques et autres institutions financières compétentes en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition relative à la dépréciation des actifs retirés de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Les résultats du vote sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022 ont été examinés et adoptés: 6 513187 actions ont été approuvées, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 9547442 actions, Représentant 999853% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions, soit 00147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 513187 actions, soit 999979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 400 actions représentant 00021% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accord de 9547442 actions représentant 99985 actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
