Code des titres: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) titre abrégé: St Shengda annonce No: 2022 – 029 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) Conseil d’administration
2. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
3. Lieu de la réunion: 3306 xinzhongtai International Building, 127 Jinshang West 1st Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022, où:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Modérateur: M. lai Xuri, Président
Règles de cotation des actions en bourse et statuts.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Treize actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 218664203 actions, soit 290650% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, représentant 3 095278 actions, soit 04114% du total des actions de la société cotée.
Onze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 215568925 actions, soit 286536% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Douze actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 5 548678 actions, soit 07375% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 3 095278 actions, soit 04114% du total des actions de la société cotée.
Dix actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 2453400 actions, soit 03261% du total des actions des sociétés cotées.
3. Deux actionnaires votent sur place, représentant 3 095278 actions, soit 04114% du total des actions de la société cotée.
Directeurs présents: lai Xuri, Wang Ke, Yu Hong, Lu Zhou, du Xuefeng, Jia qiudong, Wang Didi, He shujing et Zhao Haicheng
Superviseurs présents: Yin Dong, Zhou Ke et Luo Ming
Participants sans droit de vote: témoins: Yu chenchen, Xun Jingqiu
II. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes sont mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les délibérations et les votes sont les suivants:
. Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Total des votes:
218661203 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00014% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Total des votes:
218661203 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00014% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
. délibération et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en actions en 2021
Total des votes:
Accepter 218643703 actions représentant 999906% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 500 actions représentant 00094% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 528178 actions, représentant 996305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 500 actions, soit 03695% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
. délibération et adoption de la proposition de renouvellement de Huaxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Total des votes:
218661203 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00014% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022
Total des votes:
Convenir de 5 545678 actions représentant 999459% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés à la proposition ont évité le vote.
. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit aux institutions financières pour 2022
Total des votes:
218661203 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00014% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
. Examen et adoption de la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
218661203 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00014% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
. Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total des votes:
218661203 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions représentant 00014% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 545678 actions, représentant 999459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 000 actions, soit 00541% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jindu Law Firm
Nom des avocats témoins: Yu chenchen et Xun Jingqiu
Observations finales: En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jindu de Beijing sur Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Jindu de Beijing.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) Conseil d’administration 20 mai 2002
