Code des valeurs mobilières: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) titre abrégé: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) La neuvième réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 22 mai 2022. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel, télécopieur, etc. le 9 mai 2022. La réunion est mise aux voix sur place et par voie de communication. La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 votants effectifs. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhao Yi, Président du Conseil d’administration, et les cadres supérieurs et les superviseurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de rapports sur les opérations connexes (projet) (révisé) et son résumé.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révision de 2022), et les conditions spécifiques de cette transaction, La société a préparé le rapport (ébauche) sur l’émission d’actions Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (ébauche révisée) et son résumé.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et approuver la proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’examen de préparation à l’examen liés à cette transaction;
Afin d’atteindre l’objectif de la transaction, l’organisme d’audit retenu par la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), a vérifié les états financiers consolidés simulés de la société cible pour les années 2020, 2021 et janvier – février 2022, et a publié le rapport d’audit (Tianjian Shen [2022] No 6325) Le 22 mai 2022; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), A Review of the Financial Statements of the Company for 2021 and January – February 2022 Preparation for examination, issued Tianjian Shen [2022] No. 6422 Preparation Review Report on May 22, 2022, for details, see the same journal to be published on Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’approuver le rapport susmentionné ainsi que ses notes, notes et autres documents, et d’approuver les données et conclusions citées dans le rapport sur l’émission d’actions Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) pour l’achat d’actifs et la collecte de Fonds de contrepartie et les opérations
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières relatives à l’utilisation des fonds collectés précédemment, étant donné que la date de réception des fonds collectés précédemment par la société est inférieure à cinq exercices comptables, l’utilisation des fonds collectés précédemment doit être vérifiée pour cette transaction. Le Conseil d’administration de la société a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Tianjian Shen [2022] No 6432 Certificate Report on the use of previous Funds raised by Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) http://www.cn.info.com.cn. Rapports pertinents sur).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions liées à cette transaction.
Si la proposition relative à cette transaction est examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et acceptée pour être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, la société doit convoquer l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions relatives à cette transaction dans un avenir proche, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) . Compte tenu des exigences du processus de transaction de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions liées à la transaction, et l’heure et le lieu précis de l’Assemblée générale des actionnaires seront notifiés séparément.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration
Annonce faite par la présente!
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conseil d’administration
22 mai 2022
