Code des valeurs mobilières: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) titre abrégé: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société (la « société») s’est tenue le 20 mai 2022 à 11 h dans la salle de réunion de 100 personnes au troisième étage du bâtiment no 1, section 1, xinjinci Road, district de wanberlin, Taiyuan. Le secrétariat du Conseil d’administration de la société a avisé tous les administrateurs par télécopieur, par la poste et en personne le 9 mai 2022. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs votent effectivement. La réunion était présidée par M. Zhao jianze, Président du Conseil. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’accord complémentaire entre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) et Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. Concernant l’Accord d’indemnisation pour la performance de huajin Coke coal Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société et Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cinq administrateurs affiliés de la société, Zhao jianze, Wang yukui, Hu Wenqiang, ma Lingyun et mengqi, se sont abstenus de voter, et quatre administrateurs non affiliés de la société ont voté sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’accord complémentaire entre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) et Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Les annonces relatives à la divulgation.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter les questions liées à cette transaction, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La Conférence a adopté la proposition relative au système de gestion de l’enregistrement des initiés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système de gestion de l’enregistrement des initiés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
(Ⅲ) The meeting adopted the proposal on Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Issuing shares and paying cash to purchase Assets and Raising Supporting Funds and Related Transaction Report (Draft) (Revised draft) and Its Summary by 4 votes of
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents. Sur la base d’une réponse à la rétroaction de l’examen du projet de licence administrative de la c
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cinq administrateurs affiliés de la société, Zhao jianze, Wang yukui, Hu Wenqiang, ma Lingyun et mengqi, se sont abstenus de voter, et quatre administrateurs non affiliés de la société ont voté sur la proposition.
Pour plus de détails sur Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Les annonces relatives à la divulgation.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter les questions liées à cette transaction, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions relatives à la proposition (i) (III) et ont émis des avis indépendants pertinents.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Conseil d’administration 20 mai 2022
