Code des valeurs mobilières: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) titre abrégé: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Annonce de la résolution de la 36e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Wu ronghui, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation des mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition de réduction facultative des actions Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la réduction des actions Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au changement de domicile de la société et à l’enregistrement des changements industriels et commerciaux
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de domicile et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il est convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Pour plus de détails sur l’heure et le lieu de l’Assemblée, voir l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – sixième session du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Conseil d’administration 22 mai 2022
