Code des valeurs mobilières: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) titre abrégé: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) numéro d’annonce: 2022 – 030 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est publié.
2. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
3. Il n’est pas nécessaire de modifier les résolutions de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h, 20 mai 2022
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022, où:
A les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022;
B Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: no 53, hanghai Road, Tianjin Free Trade Pilot zone (Airport Economic Zone)
Salle de réunion de l’entreprise
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Pour les besoins de la prévention et de la lutte contre l’épidémie, les actionnaires, les représentants des actionnaires, les administrateurs et les superviseurs qui ne peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires sont réputés participer à l’Assemblée par vidéoconférence.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Qin kejing, Président de la société
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 7 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 90717704 actions, soit 368997% du total des actions avec droit de vote de la société au 16 mai 2022 (date d’enregistrement des actions).
2. Participation à la réunion sur place
Au total, 2 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 82056554 actions, soit 333765% du total des actions avec droit de vote de la société au 16 mai 2022 (date d’enregistrement des actions).
3. Vote en ligne
Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ont voté par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires ont représenté 8661550 actions, soit 35231% du total des actions avec droit de vote de la société au 16 mai 2022 (date d’enregistrement des actions).
4. Participation des actionnaires minoritaires
Cinq petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, Représentant 8661550 actions, soit 35231% du total des actions avec droit de vote de la société au 16 mai 2022 (date d’enregistrement des actions). Parmi eux, aucun actionnaire et représentant des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires n’a représenté aucune action, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société au 16 mai 2022 (date d’enregistrement des actions); Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ont voté par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires ont représenté 8661550 actions, soit 35231% du total des actions avec droit de vote de la société au 16 mai 2022 (date d’enregistrement des actions). (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.) Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et y ont participé sans droit de vote. Li Xinxin, avocat du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing, et Cao Jianmin, avocat ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne et a examiné et adopté les propositions suivantes un par un:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
7. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital versé total.
Vote total: 90717504 actions approuvées, Représentant 999998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 8661350 actions approuvées, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jiayuan Law Firm
2. Nom de l’avocat: Li Xinxin, Cao Jianmin
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est légale, les qualifications des participants à l’Assemblée sont légales et valides, la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et le résultat du vote est légal et valide. Documents à consulter
1. Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Legal opinion issued by Jiayuan law firm of Beijing Municipality.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Conseil d’administration
20 mai 2012
