Code du titre: Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) titre abrégé: Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: vendredi 20 mai 2022, 14 h 30
2. Lieu de la réunion: salle 702, bâtiment à bureaux, shiyanzhou Shilu, district de Baoan, Shenzhen
3. Mode de convocation: la réunion est organisée sur place et par vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Xiao Fen, Président de la société
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, etc.
II. Participation à la réunion
Au total, 39 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 622818698 actions avec droit de vote, soit 341333% du capital social total de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont au total 10, Représentant 620494272 actions avec droit de vote, Représentant 340059% du capital social total de la société; Les actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 29, Représentant 2324426 actions avec droit de vote, Représentant 01274% du capital social total de la société. Les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société cotée) 32 personnes représentant 2 835626 actions avec droit de vote, soit 01554% du capital social total de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et des avocats ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition suivante par vote en ligne sur place:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultat du vote: 620729372 actions ont été approuvées, soit 996645% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 1791326 actions, soit 02876% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; 298000 actions ont été abandonnées, soit 00478% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 746300 actions, soit 263187% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1791326 actions, soit 631722% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 298000 actions, soit 105091% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 620729372 actions ont été approuvées, soit 996645% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 1791326 actions, soit 02876% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; 298000 actions ont été abandonnées, soit 00478% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 746300 actions, soit 263187% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1791326 actions, soit 631722% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 298000 actions, soit 105091% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 620728272 actions ont été approuvées, soit 996644% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 1 792426 actions, soit 02878% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; 298000 actions ont été abandonnées, soit 00478% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion. Parmi eux, 745200 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 26 279 9% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1792426 actions, soit 632109% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 298000 actions, soit 105091% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 620927372 actions ont été approuvées, soit 999963% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 1891326 actions, soit 03037% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, 944300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 33,30 13% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1891326 actions, Représentant 666987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 620621272 actions ont été approuvées, ce qui représente 996472% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 2 197426 actions, Représentant 03528% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, 638200 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 22,5 065% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 2 197426 actions, soit 774935% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté.
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs en 2022 un par un
6.01 rémunération du Président Xiao Fen en 2022
Xiao Fen, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 84 577400 actions, soit 97 337% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 2313926 actions, soit 26630% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 521700 actions ont été approuvées, ce qui représente 183981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2313926 actions, soit 816019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6.02 rémunération du Directeur Xie Yuping en 2022
Xie Yuping, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 617375586 actions ont été approuvées, ce qui représente 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion et 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 547500 actions, Représentant 193079% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2 288126 actions, soit 806921% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6.03 rémunération du Directeur Xiao Yun en 2022
Xiao Yun, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 586540819 actions ont été approuvées, ce qui représente 996071% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 2313626 actions, soit 03929% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était le suivant: 522000 actions, soit 184086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 2313626 actions, soit 815914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6.04 rémunération du Directeur Xiao Xiao en 2022
Xiao Xiao, actionnaire lié, a évité le vote.
Résultat du vote: 581551695 actions ont été approuvées, ce qui représente 996037% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 2313626 actions, soit 03963% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était le suivant: 522000 actions, soit 184086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 2313626 actions, soit 815914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6.05 rémunération des administrateurs indépendants Zhou Yuhua en 2022
Résultat du vote: 620505072 actions ont été approuvées, soit 996285% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 2313626 actions, soit 03715% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était le suivant: 522000 actions, soit 184086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 2313626 actions, soit 815914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6.06 rémunération des administrateurs indépendants Ning Tsinghua en 2022
Résultat du vote: 620504772 actions ont été approuvées, ce qui représente 996285% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 2313926 actions, soit 03715% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 521700 actions ont été approuvées, ce qui représente 183981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2313926 actions, soit 816019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6.07 rémunération des administrateurs indépendants Wang Yan en 2022
Résultat du vote: 620504772 actions ont été approuvées, ce qui représente 996285% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 2313926 actions, soit 03715% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à la réunion; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 521700 actions ont été approuvées, ce qui représente 183981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 2313926 actions, soit 816019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition ci – dessus est adoptée.
Rapport des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée générale des actionnaires et ont rendu compte de leur participation à l’Assemblée en 2021, de leurs opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et de leurs travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs. Pour plus de détails sur le rapport du directeur indépendant, voir le site Web de la marée du 29 avril (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Baocheng Law Firm
2. Témoin: Guo Zhixing, Yang Jiayuan
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et du personnel participant à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de la Chine.
