Code des valeurs mobilières: Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) titre abrégé: Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983)
Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 20 mai 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment C, Bureau de la société du parc scientifique, 6988 fangxing Avenue, Hefei Economic and Technological Development Zone.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur de la réunion sur place: M. peng you, Président.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983)
Participation à la réunion
1. Les actionnaires et leurs mandataires (ci – après dénommés collectivement « actionnaires») qui ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires ont un total de 11 personnes et détiennent 132536 402 actions avec droit de vote, soit 719587% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Conditions de l’Assemblée sur place: cinq actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 132488 570 actions, soit 719327% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne: 6 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 47 832 actions, soit 00260% du total des actions avec droit de vote de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
9 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions) ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 3 836402 actions, soit 2 0829% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins sur place engagés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
La Conférence a adopté une combinaison de vote en direct et de vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément à l’ordre du jour notifié par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, sans rejet ni modification de la proposition. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société 2021»
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 310 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 310 actions, Représentant 06076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 310 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 310 actions, Représentant 06076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
3. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 310 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 310 actions, Représentant 06076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 00116% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 8 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00060% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 03991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 000 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 02085% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Total des votes:
Convenir de 132521092 actions représentant 999884% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 00116% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 821092 actions, Représentant 99,6 009% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 03991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 310 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 310 actions, Représentant 06076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
7. Examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 310 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 310 actions, Représentant 06076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 00116% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 8 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00060% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 03991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 000 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 02085% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 00116% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 8 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00060% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 03991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 000 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 02085% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
10. Examen et adoption de la proposition de la société concernant la demande prévue de lignes de crédit globales à la Banque en 2022
Total des votes:
132513 092 actions, représentant 999824% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 310 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 813092 actions, Représentant 99,3 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 310 actions, Représentant 06076% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
11. Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration
Total des votes:
Convenir de 132521092 actions représentant 999884% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 310 actions, soit 00116% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
D’accord 3821
