Code du titre: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) titre abrégé: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) numéro d’annonce: 2022 – 016 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
I. convocation de la réunion et participation
1. Date et heure de la réunion sur place: 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence audiovisuelle au rez – de – chaussée du bâtiment de bureaux Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) dans la
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
4. Mode de vote de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
5. Date et heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 20 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
6. Modérateur de la réunion sur place: M. Wu chaozhong, Président du Conseil d’administration.
7. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux exigences des statuts.
II. Participation à la réunion
Au total, 20 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale, représentant 35 041356 actions avec droit de vote de la société, soit 159322% du total des actions de la société.
1. Sept actionnaires et représentants des actionnaires ont participé au vote sur place, 303699 254 actions avec droit de vote représentant la société, soit 138083% du total des actions de la société;
2. Au total, 13 actionnaires votent par Internet, représentant 46 712102 actions avec droit de vote de la société, soit 2 1239% du total des actions de la société;
3. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs) qui ont participé au vote étaient au total 13, représentant 46 712102 actions avec droit de vote de la société, soit 2 1239% du total des actions de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats du cabinet d’avocats Guangdong shengqiao engagés par la société ont assisté à la réunion sur place ou y ont assisté sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote à bulletin ouvert par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, avec un total de neuf propositions. Les détails du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Vote sur le projet de loi:
349072156 actions avec vote affirmatif, Représentant 996178% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions avec droit de vote négatif, soit 03822% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale;
Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Vote sur le projet de loi:
349072156 actions avec vote affirmatif, Représentant 996178% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions avec droit de vote négatif, soit 03822% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Vote sur le projet de loi:
349072156 actions avec vote affirmatif, Représentant 996178% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions avec droit de vote négatif, soit 03822% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale;
Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
4. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Vote sur le projet de loi:
349072156 actions avec vote affirmatif, Représentant 996178% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale;
1 339200 actions avec droit de vote négatif, soit 03822% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 45 372902 actions avec droit de vote, soit 971331% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, soit 2 8669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 5. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé;
Vote sur le projet de loi:
349208456 actions avec vote affirmatif, soit 996567% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1202900 actions avec droit de vote négatif, soit 03433% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale;
Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
Vote sur le projet de loi:
349072156 actions avec vote affirmatif, Représentant 996178% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions avec droit de vote négatif, soit 03822% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 45 372902 actions avec droit de vote, soit 971331% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, soit 2 8669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 (il s’agit d’une proposition de vote point par point et les actionnaires associés doivent éviter le vote), et les conditions de vote de chaque sous – proposition sont les suivantes:
Sous – proposition 7.01 rémunération du Président de la société, M. Wu chaozhong, en 2022
Vote sur le projet de loi:
47 131569 voix affirmatives, soit 972371% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions, soit 2 7629% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 2642902 voix de consentement, Représentant 663695% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, Représentant 33,63 05% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. L’actionnaire affilié, M. Wu chaozhong, et sa personne agissant de concert (le nombre d’actions détenues est de 301940587) ont évité de voter sur la proposition conformément aux dispositions.
Sous – proposition 7.02 rémunération de M. Zheng xuxu, Directeur et Président de la société en 2022
Vote sur le projet de loi:
33 8472156 actions avec droit de vote, soit 99,60 59% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions, soit 03941% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 45 372902 actions avec droit de vote, soit 971331% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, soit 2 8669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. M. Zheng Xu, actionnaire affilié (10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions), se retire du vote sur la proposition conformément aux dispositions. Sous – proposition 7.03 rémunération annuelle de Mme Li lixuan, Directrice de la société, 2022
Vote sur le projet de loi:
Le vote affirmatif est de 337940095 actions, soit 996053% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions, soit 03947% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 45 372902 actions avec droit de vote, soit 971331% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, soit 2 8669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. L’actionnaire lié, Mme Li lixuan (11132061 actions), se retire du vote sur la proposition conformément aux dispositions. Sous – proposition 7.04 rémunération de M. Lin ruibo, Directeur et Directeur financier de la société pour 2022
Vote sur le projet de loi:
Le vote affirmatif est de 338057095 actions, soit 996054% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions, soit 03946% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 45 372902 actions avec droit de vote, soit 971331% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, soit 2 8669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. L’actionnaire affilié, M. Lin ruibo (dont le nombre d’actions est de 11015061), se retire du vote sur la proposition conformément aux dispositions. Sous – proposition 7.05 rémunération de M. Wu Hao, administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour 2022
Vote sur le projet de loi:
Le vote affirmatif est de 338442156 actions, soit 996059% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; 1 339200 actions, soit 03941% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à l’Assemblée générale; Aucune action avec abstention (dont aucune action avec abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 45 372902 actions avec droit de vote, soit 971331% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 1 339200 actions, soit 2 8669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. M. Wu Hao, actionnaire affilié (10 630000 actions), se retire du vote sur la proposition conformément aux dispositions. Sous – proposition 7.06 rémunération annuelle de M. Yang Yujun, Directeur de la société, 2022
Vote sur le projet de loi:
348997156 actions avec droit de vote, soit 996177% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale; Contre 1339200
