Code du titre: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) titre abrégé: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) numéro d’annonce: 2022 – 031 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 202214 h 30
Heures de vote en ligne: les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bâtiment Shilong kechuang, parc industriel de Leping, Province du Jiangxi.
3. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Wang Guoqing, Président.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Le capital social total de la société est de 240000 000 actions. Au total, 13 actionnaires, représentants des actionnaires et mandataires ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 143204700 actions de la société, soit 596686% du total des actions de la société. Parmi eux, 5 actionnaires, représentants des actionnaires et mandataires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 142585 000 actions de la société, soit 59,4% du total des actions de la société; Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 619700 actions de la société, soit 02582% du total des actions de la société.
2. Parmi les actionnaires participant à la réunion, 9 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) représentaient 1 819700 actions, soit 07582% du total des actions de la société. Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, représentant 1 200000 actions, Représentant 0,5% du total des actions de la société; Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 619700 actions, soit 02582% du total des actions de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs, certains cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour le vote, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 3. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel et de résumé pour 2021
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 1805500 actions représentant 992197% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 07803% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Les actionnaires associés de Jiangxi dalong Industry Co., Ltd. (détenant 90 115000 actions avec droit de vote), Nanchang longhou Industry Co., Ltd. (détenant 20 400000 actions avec droit de vote), Jiangxi electrochimic High Tech Co., Ltd. (détenant 18 400000 actions avec droit de vote) et Xinjiang Zhiyuan Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) (détenant 1 200000 actions avec droit de vote) ont évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 13 075500 actions, soit 998915% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 01085% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convient de Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) actions, soit 97,7 086% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 2.2914% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 143190 700 actions, soit 999902% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00098% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 1805700 actions, Représentant 992306% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 07694% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 1805500 actions représentant 992197% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 07803% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus est une proposition adoptée par résolution spéciale et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
10. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 143190 700 actions, soit 999902% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00098% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 11. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 12. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. 13. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société
Résultat du vote: 143190 500 actions, soit 999901% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 00099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 1805500 actions représentant 992197% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 200 actions, soit 07803% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
14. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Résultat du vote: 143190 700 actions, soit 999902% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 00098% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
Convenir de 1805700 actions, Représentant 992306% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 000 actions, soit 07694% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
Au cours de la présente Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société ont présenté le rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale, dont le texte intégral est détaillé dans le site Web d’information de la marée du 28 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par deux avocats, Huang Bo et Zhou Meng, du cabinet d’avocats Jiangxi Yuzhang, et a émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts; La qualification des participants à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est légale et valide; Les procédures de vote, le contenu et les résultats de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont légaux et efficaces.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis juridique sur Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires publié par Jiangxi Yuzhang law firm. Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Legal opinion issued by Jiangxi Yuzhang law firm.
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Conseil d’administration
